关键词: Zaif交易所

美国CFTC已向法院起诉多家公司Oasis International Group, Limited (OIG), Oasis Management, LLC (OM), Satellite Holdings Company (Satellite)以及个人Michael J. DaCorta (DaCorta), Joseph S. Anile, II (Anile), Raymond P. Montie, III (Montie), Francisco “Frank” L. Duran (Duran), John J. Haas (Haas)，它们被指挪用超过4700万美元的投资款。

日本加密货币交易所Zaif宣布，业务从Tech Bureau转移到Fisco Digital Asset Group（FDAG）的安排将于4月22日生效，次日将恢复正常运营。

ASIC要求未获得海外司法辖区监管授权的AFS（澳大利亚金融服务）持牌经纪商不得接收新的海外客户，甚至要求它们在5月底之前关闭其海外司法辖区现有客户的未平仓头寸。

英国FCA日前将Cryptoexp以及Capitalxp列入无牌经营警告名单。前者由O. M. G. Markets Limited运营，主要提供加密货币交易服务；后者由Quattro Holding Group Limited运营，提供外汇、股票、指数、商品等交易服务。

外汇交易技术提供商Integral已宣布与阿拉伯银行瑞士分行进行合作，该银行将向其客户提供由Integral设计的外汇交易应用程序。英国FCA日前宣布对渣打银行的反洗钱缺失罚款102,163,200英镑。

据报道，日本受监管的加密货币交易所Zaif已完成业务转让。Fisco将成为其新的运营商。Fisco旗下还运营着另外一家受监管的加密货币交易所。FiscoZaif在9月份遭黑客攻击，共损失了价值约为6200万美元的加密货币。

近日，日本三菱金融集团（MUFG）网络安全子公司Japan Digital Design（JDD）表示，已掌握加密货币交易所Zaif 6,000万美元盗窃案背后犯罪分子的个人信息。

央行上海总部上周二强调，ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

本周五，日本金融服务局（FSA）发布声明表示正在调查加密货币交易所Zaif的安全程序，以及周四发生的6000万美元被盗案。值得注意的是，Zaif此前已经被FSA发出过两个行政警告，经过此事后，Zaif很可能收到第三个警告。

本周四，日本加密货币交易所Zaif透露因黑客袭击损失了接近6000万美元的资金，被盗资产是Monacoin和比特币现金。同日，日本国家警察厅（NPA）也发布一份报告，指出仅在2018年上半年，日本加密货币交易所因共计被黑客窃取5.4亿美元的加密货币。