关键词: 美国金融市场
亚利桑那州比特币交易者涉嫌洗钱
3月28日，美国亚利桑那州菲尼克斯的联邦陪审员指控一位名为Thomas Mario Costanzo的比特币交易员涉嫌五项洗钱罪。此案将由美国地区法院G. Murray Snow法官审判，并将于2018年6月11日前作出审判结果。
美国FBI：加密货币诈骗花样百出 警惕技术支持人员
美国联邦调查局FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）近日对技术支持型骗局发出警告，此类骗局已导致消费者损失超过1100万美元。其中，冒充加密货币交易所、宣称可提供技术支持的人员尤其可疑。诈骗者谎称可帮助维护消费者的加密货币钱包，实则是为了骗取加密货币。
汇讯早报丨Autochartist收购Delkos Research；KayaFX被警告；丹斯克银行限制加密货币交易；意大利ItaliaFintech；区块链投票系统
零售外汇交易工具提供商Autochartist日前宣布完成对Delkos Research控股权的收购。Delkos Research主要面向期货和外汇经纪商提供宏观经济新闻事件的相关内容。
马萨诸塞州叫停5个ICO项目
本周二，马萨诸塞州州务卿William Galvin对名为18moons、Across Platforms、Mattervest、Pink Ribbon和Sparkco的5个 ICO项目发布禁令，并对这些公司展开调查。这些公司被要求在30天内将资金返还给投资者，并在偿还结束后提交受偿投资者名单。
美国国税局要求申报加密货币收益并纳税
美国国税局提醒纳税人，加密货币交易与其他形式的财产一样需要纳税，纳税人要将加密货币收入纳入年度纳税申报表之中。对偷税漏税的惩罚措施可能包括刑事起诉，如果被判有罪，最长监禁时间可达5年、且伴随25万美元的罚款。提交虚假纳税申报表的纳税人可能会被判3年监禁、以及25万美元的罚款。
二元期权公司Yukom前任CEO被指欺诈 涉及品牌BinaryBook和BigOption
美国司法部的起诉书称，Yukom公司为BinaryBook和BigOption两家网站提供投资者“保留”服务，这两个网站都负责二元期权推广和营销业务，最终这些二元期权产品被用于欺诈。起诉书还指出，在Elbaz担任Yukom公司的CEO时，Elbaz和她的同谋者利用BinaryBook和BigOption误导投资者，谎称代表投资者的利益。
汇讯早报丨AFX Group被克隆；OECD呼吁统一的加密货币税收框架；美国OFAC表态严打非法数字货币交易；百慕大ICO监管已起步
Riel Investment涉嫌克隆英国FCA监管的合规公司AFX Markets Limited; 此克隆公司网站自称是领先的ECN/STP外汇经纪商，面向零售投资者和机构客户提供外汇、差价合约交易服务。
汇讯早报丨SW1 Options及BECFD被警告；美国证券欺诈团伙被罚八百多万美元；美国财政部发布区块链项目建议；全球首个区块链应用商店
英国金融行为监管局（FCA）提醒投资者，SW1 Options及BECFD提供的金融产品或服务均未获得FCA授权。SW1 Options运营网站现已无法访问；BECFD则运营线上差价合约及外汇交易平台，其网站还宣称提供比特币、加密货币产品交易。
美国国安局可能在监视比特币用户
据外媒Intercept消息，一位名为Edward Snowden的美国公民向他们提供了机密文件，文件指出美国国家安全局（NSA）正在密切监视比特币用户。机密文件还披露了NSA的一份备忘录，表明NSA在收集比特币用户的私人信息，包括密码、互联网活动和设备标识符等。
美国亚利桑那州将立法保护区块链节点
该州议员提出的House Bill 2602法案将“使用区块链技术运行节点”定义为“利用计算机能力实现区块链交易合法化和私密化”。该法案将保护使用区块链节点的用户免受任何形式地方法规的约束，并规定“城市或城镇不得禁止或以其他方式限制个人在住宅中使用区块链技术运行节点”。
