关键词: CFTC/美国商品期货交易委员会
美国CFTC：庞氏骗局募集比特币 谎称用于投资二元期权
美国商品期货交易委员会（CFTC）1月18日对美国科罗拉多州居民Dillon Michael Dean以及他在英国注册的公司Entrepreneurs Headquarters Ltd.提起民事诉讼。CFTC指控被告参与欺诈项目，向公众征集比特币，谎称募集的资金将会投资于二元期权等产品。不仅如此，被告还挪用投资者的资金，用于支付其他投资者，形同庞氏骗局。
美国商品期货交易委员会起诉Cabbage Tech Corp进行虚拟货币欺诈
美国商品期货交易委员会(CFTC)1月18日对Cabbage Tech Corp以及该公司负责人Patrick K. Mcdonnell提起民事诉讼，理由是他们在比特币和莱特币的购买和交易中存在欺诈及盗用行为。
美国国会计划立法打击加密货币资恐行为
美国立法者全力阻止非法使用加密货币，强调相关道德标准，对该行业的未来发展来说是件好事。因为与试图禁止使用比特币支付相比，避免其被非法利用似乎是更有成效的做法。
NFA新规将于4月5日生效 要求经纪商披露交易成本
商品期货交易委员会(CFTC)最近批准了美国国家期货协会（NFA）的合规规则修正案。该修正案适用于外汇交易商会员(FDM)，将于2018年4月5日生效。
汇讯晚报｜银行间外汇市场拟引入境外主体；IG将提供Bitcoin Gold；台湾修订《银行业办理外汇业务管理办法》；北美机构建议谨慎投资加密货币；美林禁止客户投资比特币基金
中国外汇交易中心今日发文表示，已获得央行批准，拟引入符合条件的境外银行参与银行间外汇市场区域交易。数字货币投资产品Bitcoin Gold的具体上线日期并未确定，名义头寸达10万英镑的交易保证金比率约为40%。
金融科技产品快速发展 美国CFTC忙于讨论监管对策
美国CFTC市场风险咨询委员会(MRAC)发起人Rostin Behnam表示，随着金融科技产品（包括加密货币）的快速发展，与之对应的市场定价、风险管理工具需求也在增强；MRAC将在本月31日讨论指定合约市场(DCMs)及掉期执行设施(SEFs)新产品上市自我认证过程。
美国CFTC主席认为虚拟货币机遇和挑战并存
美国商品期货交易委员会（CFTC）主席J. Christopher Giancarlo表示，本月23日CFTC技术咨询委员会（TAC）将开会讨论与虚拟货币相关的挑战、机遇和市场发展。他指出，虚拟货币和虚拟货币衍生品既是重大的机遇也是挑战，CFTC也意识到比特币等虚拟货币存在巨大风险。
汇讯早报｜警惕迪拜DFSA的仿冒者；CFTC：虚拟货币机遇和挑战并存；ASIC撤销Smart Trader International牌照；Monex证券推出AI聊天机器人
迪拜金融服务管理局（DFSA）昨日发布一项投资者警告，名为Dubai Financial Services Authority LLC的公司仿冒DFSA发布虚假信息。该公司伪造DFSA文件向申请者发放“资金状况认可证书（FSRC）”，滥用DFSA的名称、地址及标识，存在明显的欺诈嫌疑。
汇讯早报｜汤森路透新增MiFID II合规培训课程；新加坡金管局建议勿投资加密货币；Youbit被黑致停业；科威特不承认比特币；明星代言ICO被指控
汤森路透(Thomson Reuters)宣布推出一整套电子学习课程套件，新增的合规培训课程阐明了法规的复杂性，并简要介绍了当前金融机构应该考虑的合规问题，旨在帮助金融服务行业明了由欧洲证券市场管理局（ESMA）授权的监管框架。
汇讯周报｜ESMA拟控制差价合约交易杠杆；CFTC警告21家未注册平台；比特币期货新闻；彭博终端更新；二元期权平台Opteck被罚
欧洲证券及市场管理局（ESMA）上周表示，正考虑向差价合约（CFD）及二元期权提供商实施部分干预措施，其中包括将差价合约产品的头寸开仓杠杆倍数限制在5:1至30:1内。
