关键词: CFTC/美国商品期货交易委员会
汇讯早报丨英国FCA警告大量二元期权平台；美国CFTC与NASAA促进监管机构信息共享；欧盟议会鼓励企业研究区块链支付系统
英国金融行为监管局FCA昨日警告大批未经授权的二元期权和外汇平台。包括RBinary, BigOption, Tradeinvest90, VIP Brokers, CBC Legal Group/ Christian, Bradford and Cohen Legal Group, Zoomtrader, Option500, Binary Uno, iMarketsLive, TitanTrade.
2018年第一季度CFTC在二元期权欺诈案中仅追回2.9万美元
2018年1月1日到2018年3月31日，在CFTC执行的二元期权欺诈案件中，接管者仅追回29551.98美元。目前，接管者已冻结所有二元期权欺诈案被告超过790万美元的资金，其中多个金融机构和律师信托账户中的账户中持有超过600万美元的款项；并开始对受害者数量和身份进行调查
汇讯早报丨花旗环球金融亚洲公司被罚款；BCSC提示ICO风险；CFTC授权NSE与美国客户交易期货；台湾拟对金融科技发展协助办法开展咨询
香港证监会指出，花旗没有对瑞金矿业有限公司的客户进行充分及合理尽职审查，也未能在瑞金上市申请的保荐人工作中妥善监督其职员，因此被谴责及罚款5700万港元。
法院对比特币诈骗犯Dillon Dean做出缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）向纽约东区法院提交的最新文件显示，无法联系到比特币诈骗犯Dillon Michael Dean。Dean被控挪用了投资者超过100万美元。
美国Cifuentes基金公司因外汇诈骗被罚220万美元及永久禁令
新泽西州地区法院认定Alcibiades Cifuentes、Jennifer Wee Cifuentes和他们的公司Cifuentes Fund Management实施了外汇诈骗片，法院要求被告共同向受害者支付457120美元的赔偿金，以及177万美元的民事罚款及利息；并对其颁布永久禁令。
美国CFTC指控多人实施外汇欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，今年4月11日，美国科罗拉多州地区法院对Randall A. Vest和他的公司Bulletproof Vest, Inc.做出缺席判决。早在2014年8月6日，CFTC便对Ryan Madigan、Vest和Ryan Tomazin提起诉讼，指控他们实施商品期货和场外零售外汇欺诈并非法挪用资金。
加密货币诈骗犯Patrick McDonnell否认CFTC所有指控
商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币诈骗犯Patrick McDonnell的诉讼带来了一项具有里程碑意义的裁决，即虚拟货币属于商品。然而被告Patrick McDonnell仍在否认针对他的指控。
美国CFTC指控三家公司涉嫌零售外汇欺诈和资金挪用
美国商品期货交易委员会（CFTC）对宾夕法尼亚居民Michael Salerno及其公司Black Diamond Forex LP、BDF Trading LP和Advanta FX发起民事诉讼，指控被告以欺诈手段招揽外汇自营交易员，并将交易者的资金挪为他用。
汇讯早报丨美国多家外汇公司涉嫌欺诈；新加坡、越南央行fintech合作；CFTC获批对Tallinex发起缺席判决；日本加密货币公司收业务整改令
美国CFTC指控宾夕法尼亚州居民Michael Salerno及其公司Black Diamond Forex LP, BDF Trading LP, Advanta FX涉嫌以欺诈手段招揽客户成为所谓的外汇自营交易商，被告还将交易者的资金挪为他用。目前联邦法院已下令冻结被告资产。
美国CFTC对Tallinex发起的缺席判决请求获批准
美国商品期货交易委员会（CFTC）对零售外汇经纪商Tallinex发起的缺席判决请求获得批准。Tallinex此前未对犹他州地区法院的起诉作出回应。
