关键词: CFTC/美国商品期货交易委员会
汇讯早报丨FCA警告DTX Markets; 胡润百富榜新增区块链从业者；NEX云方案与Capitolis合作；以色列或减少加密货币税；瑞士加密货币投资基金获牌照
DTX Markets主营数字货币交易业务，其网站自称由JRC Global Group LTD运营。其品牌显示为DTX UniTrade但未说明其合规资质。英国FCA指出，该公司对外给出的英国地址系伪造。
CFTC要求欺诈性商品期货交易商支付100万美元罚款
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）要求伊利诺伊州北区法院对自称商品期货交易商的William H. Powderly IV处以1,083,038美元的民事罚款，Powderly的欺诈行为导致投资者损失超过100万美元。
美国法院命令期货诈骗者支付超过190万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）今天宣布，在对科罗拉多州韦尔市（Vail）的Gregory L. Gramalegui的民事诉讼中胜诉。科罗拉多州联邦法院最近做出最终判决，要求Gramalegui支付超过190万美元的民事罚款和赔偿金。法院裁定被告须支付1,442,070.51元民事罚款及缴付480,690.17元不当得利。
CFTC和Kevin Scott Antonovich同意就二元期权欺诈指控达成和解
美国商品期货交易委员会（CFTC）周二提出了一项针对纽约Woodside的Kevin Scott Antonovich的和解令。这份提交给纽约东区地方法院的文件概述了与Antonovich达成和解的条款。Antonovich被控在投资大宗商品过程中挪用客户资金和欺诈性招揽客户，以及违反登记规定。
汇讯周报丨SBI子公司推出外汇期权；CySEC延长牌照升级截止期；挪威要求加密货币公司持牌；福汇推出比特币CFD; TD Ameritrade投资ErisX
SBI FXTRADE近期宣布推出外汇期权交易，初期将只提供单纯期权，因为这是外汇期权交易的标准产品。
美国联邦法官裁定CFTC有权起诉加密货币欺诈案件
美国联邦法官裁定，美国商品期货交易委员会（CFTC）可以将加密货币作为商品进行监管，CFTC与其他监管机构就虚拟资产交易拥有监管权。
CFTC要求比特币庞氏骗局被告支付185万美元罚款
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉纽约布鲁克林居民Nicholas Gelfman及其公司Gelfman Blueprint（GBI）实施庞氏骗局一案接近尾声。CFTC拟议的判决建议包括对GBI的永久禁令，总额为554,734.48美元的赔偿，以及185万美元的民事罚款。
汇讯晚报丨引言资本国际被警告；AFX Markets子公司被罚款；Lucrative Pips外汇交易欺诈；IG集团子公司严惩市场操纵；外汇局局长会见美联储前主席
昨日，美联储前主席本·伯南克作 “全球金融危机十周年再反思”专题讲座，就国际金融危机应对、金融监管改革、美国经济货币政策走势等议题进行了沟通交流。
Lucrative Pips被指外汇交易欺诈和挪用客户资金
从2016年12月至今，Lucrative Pips Corporation及其CEO向其30名现有客户和潜在客户作出虚假且具有误导性的宣传，并承诺高额投资回报，然而客户入金资金不是亏损就是被挪用，涉案金额约40万美元。
美国CFTC指控未注册的CFD交易平台1pool违背反洗钱规定
从2016年2月至今，1pool Ltd.在没有向监管机构注册的情况下从事与CFD（差价合约）产品有关的交易活动，同时接受比特币形式的资金、证券作为交易保证金；且该公司未依法实施反洗钱程序。
