关键词: 美国财政部
美国财政部呼吁企业报告超1万美元的加密转账
美国财政部呼吁企业向美国国税局（IRS）报告超过1万美元加密货币转账交易。
美国财政部提出严格的加密货币KYC要求
美国财政部发布了新的美国加密货币用户的KYC要求，以打击数字资产可能参与非法活动的情况。如果交易金额超过3000美元，加密货币交易所必须核实钱包所有者的身份。
FinCEN将制定新的加密货币法规
美国政府财政部长史蒂芬·姆钦（Steven Mnuchin）透露，美国财政部下属的美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将发布有关数字货币的新法规。
汇讯晚报丨ESMA支持丹麦、保加利亚、克罗地亚推行产品干预措施；IG最新财报；美财长要求Libra获许可；德银季度亏损创新高；Facebook因误导投资者被罚1亿美元
ESMA表示支持丹麦金管局、保加利亚金融监督委员会、克罗地亚金管局限制向零售投资者推销、分销、销售CFD，同时支持克罗地亚金管局禁止二元期权。
汇讯周报丨港交所拟推MSCI中国A股指数期货；俄封禁无牌外汇网站；CySEC与Colmex Pro和解；德银加入网联清算网络；巴塞尔委员会提示数字资产风险；ICE加密货币数据源；比特币交易量；Evrofinance Mosnarbank被美国制裁
香港交易所上周一宣布与MSCI签订授权协议，拟在获得监管批准后根据市场条件推出MSCI中国A股指数的期货合约；新合约的推出日期及细则有待后续公布。
汇讯晚报丨Evrofinance Mosnarbank被美国制裁后续；Gaitame去年收入增加三成；大众汽车子公司被指债券欺诈；日本建议征收加密货币交易所得税；Trust Wallet支持信用卡支付；最高法采用区块链
路透社报道称，此前因“支持石油币”而被美国财政部列入制裁名单的Evrofinance Mosnarbank（欧洲金融莫斯科人民银行）仍然可以接入莫斯科交易所市场，但其外汇业务将被限制。
美国财政部：支持石油币的俄罗斯银行Evrofinance Mosnarbank将被制裁
美国财政部已将总部位于莫斯科的Evrofinance Mosnarbank （欧洲金融莫斯科人民银行）列入制裁名单，理由是该银行曾为委内瑞拉的“石油币”提供财务支持。
汇讯晚报丨港监会鼓励举报欺诈行为；欧盟衍生品市场统计首发；台电子化证券成交额大增；Direct FX外汇牌照被撤；CVC获批收购OANDA
香港证监会网站今日推出新的版面和功能，以便公众举报上市公司欺诈或失当行为、内幕交易、虚假交易、操纵证券市场、操控价格、披露虚假或具误导性的资料诱使他人交易等事项。
美国财政部或将加密货币钱包列入OFAC制裁名单
美国财政部可能即将公布一系列加密货币钱包地址以及一些个人和组织的名称，禁止公民同其进行商业往来。
汇讯早报丨SW1 Options及BECFD被警告；美国证券欺诈团伙被罚八百多万美元；美国财政部发布区块链项目建议；全球首个区块链应用商店
英国金融行为监管局（FCA）提醒投资者，SW1 Options及BECFD提供的金融产品或服务均未获得FCA授权。SW1 Options运营网站现已无法访问；BECFD则运营线上差价合约及外汇交易平台，其网站还宣称提供比特币、加密货币产品交易。
