关键词: 传销
汇讯早报丨迈达克Tradays新增法国经济指标；OneCoin（维卡币）被FMA警告；Predicoin加密货币情绪分析；Gemini移动应用程序；三星手机加密钱包传言
新西兰FMA警告称，OneLife Network Limited和OneCoin Limited存在明显的欺诈特征，包括扣留客户资金、承诺不切实际的投资回报；且这两家公司的行为涉嫌违反新西兰法律。
央行2018金融稳定报告：加密资产相关领域不利于实体经济发展
中国人民银行在《中国金融稳定报告（2018）》中指出，由于缺乏监管，加密资产相关领域投机色彩浓厚，存在无序发展、易被违法犯罪活动利用、损害投资者合法权益等问题，不利于实体经济发展；下一步，应持续开展研究监测，着力推进业务整治，强化投资者保护与教育，推进国际合作。
汇讯周报丨央行提示虚拟货币非法集资风险；欧盟二元期权临时禁令期限延长；支付宝将严查虚拟货币相关交易；中国将封堵境外虚拟货币交易平台；言成外汇被罚
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。
央行、公安部等联合提示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念。
腾讯等联合发起中国区块链安全联盟
昨日在北京举办的“中国区块链安全高峰论坛”宣布发起“中国区块链安全联盟”，将着重打击一切假借区块链名义进行变相传销、诈骗等敛财行为。
汇讯晚报丨“云金币”传销骗局；深港金融科技创新奖；CySEC: ESMA新规适用于非欧盟客户；福汇选用新的支付服务商；芝商所交易量增长
近期，自称有着“强大背景和实力”的“兆云集团”利用一个多月的时间私募发行数字资产“云金币”1700万枚，融资约1.2亿元人民币。然而，兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式，与传销模式存在诸多类似的地方。
汇讯晚报丨晋峰环球决定退出中国；维卡币OneCoin传销涉案150亿人民币；Plus500将转至伦交所主板上市；国务院鼓励发展区块链
外汇、贵金属、原油金融产品在线交易服务提供商晋峰环球国际（fxrhs）决定正式退出中国市场，该公司今日通知其客户在6月16日03:00收盘之前做好平仓操作，并于6月30日之前提现。
国家互金专委会：假的虚拟货币逾400种 暗藏诈骗陷阱
截至2018年4月，国家互联网金融风险分析技术平台累计发现假虚拟货币421种。国家互联网金融安全技术专家委员会表示，假虚拟货币通常涉嫌非法集资、传销等行为，相关平台跑路风险高，受害者维权难。
汇讯早报丨特大区块链传销案；盈透一季度财报；2017外汇衍生品市场调查；一季度银行结售汇逆差扩大；菲律宾加密货币监管
近日西安警方成功告破4·5特大网络传销案。警方调查发现，主犯郑某等人自2017年10月开始筹备，于今年3月28日，套用最新的“区块链”概念迷惑大众，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。
加拿大监管机构提示：请警惕USI-TECH的比特币传销骗局
USI-TECH网站宣称“高回报、低风险”，；USI-TECH还称为引入新投资者的介绍人支付10%-35%的“介绍费”。加拿大马尼托巴省证券委员会MSC指出，其模式属于典型的金字塔骗局（传销），是违法行为。
