关键词: 旁氏/庞氏骗局
庞氏骗局！BlackfortFX负责人承认通过欺骗手段获取FSP牌照
新西兰严重欺诈办公室（SFO）发布公告称，Arena Capital Limited公司负责人Jimmie Kevin McNicholl在基督城地区法院承认以欺骗手段获得金融服务提供商（FSP）牌照。
汇讯早报丨澳洲AFCA正式获授权；庞氏骗局涉案8500万美元；美国外汇欺诈案；法国加密货币交易税政策；阿布扎比现货加密资产监管框架
据澳洲ASIC今日消息，澳大利亚金融投诉管理局AFCA已通过该国税收及金融服务部长授权，可为关于消费者和小企业的投诉提供新的单一外部纠纷解决方案。
如何避免陷入比特币庞氏骗局？
比特币是真实存在的，但庞氏骗局是虚假的。前者是一种现有的数字货币，而后者则是一种欺诈性的投资活动，它的名字来源于20世纪臭名昭著的骗子查尔斯•庞齐。避免陷入比特币庞氏骗局的最好方法是真正理解比特币不是一夜暴富的骗局。此外，不要相信任何声称会帮你挖矿比特币的人，也不要接受社交媒体发出的投资邀请。
新西兰一庞氏骗局策划者被判8年监禁
新西兰重大欺诈调查署（SFO）日前宣布，Cameron Gladstone投资有限公司和Hansa有限公司的所有者Paul HibbsHibbs因诈骗投资者超过1750万美元，今天在基督城地区法院被判处8年监禁，4年内不得保释。Hibbs此前已对“虚假陈述”、“盗窃行为”、“伪造文件”等指控供认不讳。
国际清算银行总经理：比特币俨然泡沫、庞氏骗局的综合体
国际清算银行（BIS）总经理Agustín Carstens在其“数字时代的货币：央行角色何在？”主题演讲中指出，比特币之类的加密货币价格波动大、交易成本高，已然成为泡沫、庞氏骗局的综合体，因此不适合成为大众化的支付手段。他认为，监管机构应采取措施保护消费者和投资者，防止加密货币继续蔓延。
美国CFTC：庞氏骗局募集比特币 谎称用于投资二元期权
美国商品期货交易委员会（CFTC）1月18日对美国科罗拉多州居民Dillon Michael Dean以及他在英国注册的公司Entrepreneurs Headquarters Ltd.提起民事诉讼。CFTC指控被告参与欺诈项目，向公众征集比特币，谎称募集的资金将会投资于二元期权等产品。不仅如此，被告还挪用投资者的资金，用于支付其他投资者，形同庞氏骗局。
印度财政部：比特币和加密货币如同庞氏骗局
上周五印度财政部公开警告公民不要投资比特币等虚拟货币，并将其比作庞氏骗局。
汇讯早报｜盛宝银行达成新合作协议；美国CFTC揭露一例比特币旁氏骗局 ；沪17家比特币平台9成ICO业务完成清退 高管原则上不许离沪
盛宝银行达成新合作；CFTC罚美林证券120万美元；沪17家比特币交易平台9成ICO业务完成清退
美国CFTC再揭一例外汇旁氏骗局 被告人豪买名车珠宝
被告Lanzana and Masanko被指控以庞氏骗局方式欺骗场外外汇衍生品客户至少70万美元。联邦法庭发出资产冻结令，冻结被告资产，并保护书籍记录不受破坏。
汇讯早报ㅣ马克外汇Macoofx遭新西兰FMA警告；外汇旁氏骗局诈骗70万美元 美CFTC指控两家外汇公司；美SEC暂停上市比特币公司First Bitcoin Capital的股票交易
热点┃马克资本Macoofx谎称合规遭新西兰FMA警告 ；监管┃外汇旁氏骗局诈骗70万美元 美国CFTC对两家外汇公司提出指控；香港证监会警告FSHG Capital Investments Limited无牌经营；美国证监会暂停了上市比特币公司First Bitcoin Capital的股票交易
