关键词: 旁氏/庞氏骗局
前二元期权公司Citrades CEO承认诈骗 非法获利逾800万美元
近日，前二元期权公司CITrades的CEO Jason Scharf对一项串谋欺诈罪表示认罪。他承认在担任Citrades的CEO期间，骗取了至少8000名受害者共800多万美元，其中多数受害者位于美国。
新西兰监管机构指控外汇交易员实施数百万美元诈骗
近日，新西兰重大欺诈调查署（SFO）指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood涉嫌欺诈，其中最大投资者每人损失超过100万美元。
美国法院判决比特币诈骗案被告支付250万美元
近日，美国纽约联邦法院要求实施比特币庞氏骗局的公司Gelfman Blueprint（GBI）及其CEO Nicholas Gelfman支付总额超过250万美元的民事罚款及赔偿金，该案是美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉的首件比特币诈骗案。
CFTC要求比特币庞氏骗局被告支付185万美元罚款
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉纽约布鲁克林居民Nicholas Gelfman及其公司Gelfman Blueprint（GBI）实施庞氏骗局一案接近尾声。CFTC拟议的判决建议包括对GBI的永久禁令，总额为554,734.48美元的赔偿，以及185万美元的民事罚款。
Bytemine代币运营商推出加密基金产品
近日，法兰克福上市公司Stockholm IT Ventures宣布将推出加密货币资产管理服务（CAMS），该公司是Bytemine代币的运营商。此前，Stockholm在代币私人预售期间成功募集了500万欧元。
美国德州一男子因900万美元的加密货币庞氏骗局被判2年监禁
根据报道，33岁的德州居民Homero Joshua Garza因参与涉及数家欺诈性加密矿业公司的900万美元数字货币庞氏骗局而被判刑，被判21个月监禁和3年监外看管，并被要求在监外看管的前六个月进行居家监禁。
央行、公安部等联合提示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念。
YouTube被指未合理审查诈骗平台BitConnect的宣传视频
数字媒体巨头YouTube在与BitConnect崩溃有关的集体诉讼中被点名。BitConnect是一个被广泛指控欺诈的加密货币借贷平台。这起诉讼指责YouTube疏忽大意，未能更严密地监管其网站上的内容——尤其是由BitConnect及其分支机构制作的宣传视频。
土耳其“国家加密货币”创始人因涉嫌庞氏骗局被捕
土耳其“国家加密货币”Turcoin创始人Sadum Kaya和MuhammedSatıroğlu因涉嫌庞氏骗局被捕，其骗取了土耳其投资者共1亿土耳其里拉（约2200万美元），共有10,000余名受害者。
汇讯晚报丨FXall创始人加入oneZero; 央行行长回应昨日股市大跌；美国叫停1.02亿美元庞氏骗局；盛宝银行交易平台纳入中国A股
全球外汇、商品和期货市场技术供应商oneZero已任命汤森路透原高管Philip Weisberg为战略顾问。Weisberg此前是外汇交易平台FXall的创始人兼CEO, 汤森路透于2012年收购FXall, 五个月后Weisberg加入汤森路透。
