关键词: 旁氏/庞氏骗局
加密投资项目OneCoin否认骗局的指控
近日，加密投资项目OneCoin回应了有关其是庞氏骗局或金字塔骗局的指控，OneCoin自称不符合这两者的狭义定义。
OneCoin因庞氏骗局被投资者起诉
一名加密货币投资者正在起诉OneCoin运营数十亿美元的庞氏骗局，并试图代表那些同样被OneCoin愚弄的人。根据纽约一家美国地方法院的法律文件，Christine Grablis被骗向OneCoin投资13万美元，现在她要求法院将她列为集体诉讼。
新西兰外汇交易员Kelvin Clive Wood承认实施庞氏骗局
近日，新西兰外汇交易员Kelvin Clive Wood承认犯有欺诈罪，并骗取了客户超过700万美元。
FBI逮捕加密货币旁氏骗局OneCoin背后运营商
近日，美国联邦调查局（FBI）逮捕了加密货币金字塔计划OneCoin背后运营者Konstantin Ignatov，Konstantin及其合伙人被指控诈骗并获得超过40亿美元投资者资金。
CFTC对Profit Management运营者做出缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）日前对Profit Management运营者Hasan Sarwar和Rachida Elfrimi作出缺席判决。
SEC再指控出售未注册证券的13名个人及10家公司
近日，美国证券交易委员会（SEC）指控13名个人和10家公司非法向零售投资者出售Woodbridge公司的股票。被指控的13名自然人被告向超过4400名投资者出售超过3.5亿美元未注册证券。
汇讯晚报丨证监会、港监会将完善沪深港通信息交换；日本金融厅要求JVCEA确保实效；交易所债券市场支持民企债券融资；供应链金融区块链标准立项
中国证监会与香港证监会今日联合发布消息，双方已签署协议，将加强内地与香港股票市场交易互联互通机制下的信息交换。加强信息交换是就内地与香港股票市场交易互联互通机制下的沪股通、深股通及港股通实施投资者识别码制度安排的一部分。
美国一男子被控操作90万美元的外汇庞氏骗局
美国检察官宣布，曾居住在新泽西州的Thomas Lanzan因为90万美元的外汇庞氏骗局被捕。
新西兰外汇交易员否认700万美元庞氏骗局的指控
近日，新西兰重大欺诈调查署（SFO）透露，一个名为Kelvin Clive Wood的外汇交易员否认其实施了一项超过700万美元的庞氏骗局。
以色列前总理称加密货币为“庞氏骗局”
以色列前总理Ehud Barak表示区块链是一个技术概念，将有许多用途，但比特币和其他加密货币是庞氏骗局。
