关键词: 离岸公司
从避税天堂开曼群岛揭秘小国外汇牌照大热的背后——上篇
想进入零售外汇市场的券商都知道拿下一枚大国的外汇牌照意味着什么,但他们更知道诸如澳洲ASIC、英国FCA、美国NFA、瑞士央行等级的牌照不是想拿就能拿到的,那怎么办呢? 于是,外汇行业里出现了两头热的现象。一头是有实力的大券商挤破脑袋拿大国牌照,哪怕是通过收购公司或仅拿到代理牌照也要曲线救国;另一头,资金实力不够,但又想赢得合规名声的中小券商,他们会考虑根据当前实力先拿下小国的外汇牌照。那么这些小国外汇牌照里有什么门道?哪些小国提供这类牌照?含金量如何?多少钱能拿下?
从离岸公司解密小国牌照 它们是外汇经纪商的新宠儿吗
平常我们接触的澳洲ASIC、英国FCA,美国CFTC这些大国监管机构向来监管非常严厉,今天发布规则,明天发布警告,你们对这些监管机构新闻看的厌烦了吗?话说,最近离岸公司、小国牌照也挺火的,今天我们就看看小国监管制度如何,离岸公司又是什么?
央行:继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动
在今日召开的中国人民银行金融法治工作会议上,央行表态,今年将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,试点空头支票行政处罚改革,制定完善投诉举报处理办法,加强行政执法监督,继续做好法律顾问工作,加强立法后评估。■
新西兰FMA再次发声 表达对离岸投资公司的关注
近来,各国监管者对涉嫌违法经营的多个企业发出了警告,数量之多,声势之大。3月,汇讯网发出了4则新西兰金融市场管理局(FMA)警告外汇经纪商的报道。
FXOpen NZ将其客户转移至离岸公司
随着新西兰等国立法的变更,众多经纪商开始在离岸地区注册新的公司以转移客户。最近,FXOpen也将要转移其客户至离岸公司。
根据最新的FXOpen NZ的客户文档显示,FXOpen NZ将从2014年7月14日起,对其零售客户转移到FXOpen Markets Limited,这意味着FXOpen Markets Limited将承办FXOpen NZ Limited的零售客户。同时所有的批发