关键词: 洗钱案例
汇讯晚报丨小心挖矿型黑客攻击；美国零售外汇存款环比增加；波兰外汇欺诈案；沪港通、深港通额度扩大；欧洲刑警捣毁加密货币洗钱团伙
英国国家网络安全中心的报告表示，Cryptojacking——挖矿型网络袭击，极有可能成为某些网站经营者的收入来源。去年12月全球超半数企业（55%）遭受了Cryptojacking。而2018年，超过4000个网站私自利用插件隐瞒用户进行挖矿。
欧洲刑警组织捣毁利用加密货币洗钱团伙
欧洲刑警组织捣毁了一个利用加密货币和信用卡洗钱的贩毒团伙，该团伙通过一家芬兰加密货币交易所洗钱超过800万欧元。
Aegis Capital违反反洗钱规定 被罚130万美元
总部位于纽约的经纪商Aegis Capital Corp.因违反了反洗钱（AML）规定，分别被美国金融业监管局（FINRA）和美国证券交易委员会（SEC）处以55万美元和75万美元的罚款。
亚利桑那州比特币交易者涉嫌洗钱
3月28日，美国亚利桑那州菲尼克斯的联邦陪审员指控一位名为Thomas Mario Costanzo的比特币交易员涉嫌五项洗钱罪。此案将由美国地区法院G. Murray Snow法官审判，并将于2018年6月11日前作出审判结果。
日本加密货币交易所遭严查 去年洗钱案件高发
日本国家警察厅(NPA)在上周四发布了一份报告。报告显示，日本国内的加密货币交易所向该机构提交了669份涉嫌洗钱报告，案件集中在2017年4月到12月。
澳洲AUSTRAC提醒数字货币交易商遵守反洗钱法规
去年12月7日，澳大利亚议会通过了《2017反洗钱反恐融资法修正案》，所有新增条款预计于今年4月初正式生效。修正案还涉及对数字货币交易提供商的监管规定，新法案一旦实施，未经注册即提供加密货币相关服务便构成犯罪。如果不遵守该法规，法人实体最高将被罚款约158万美元。
汇讯早报｜与比特币相关的股票欺诈；摩根大通涉嫌洗钱；韩国加密货币传销骗局；俄将出台加密货币监管法案；外汇平台GTPcapital被警告；LEI代码要求
美国金融业监管局（FINRA）提醒投资者，应警惕打着加密货币（如比特币）旗号，却宣传高额投资回报的公司股票。FINRA指出，通过新闻稿、垃圾邮件、推销电话、网络社交媒体等发布真实性存疑信息并许诺高额投资回报的行为一般都涉嫌诈骗，其背后的运营者通常没有获得牌照。
外汇公司富乐敦Fullerton Markets未遵守反洗钱规定遭新西兰FMA警告
新西兰金融市场管理局要求Fullerton Markets采取一系列有关反洗钱/反恐怖融资（AML/CFT）的合规行动，否则可能面临高达200万美元的民事罚款。
俄罗斯一男子因涉嫌参与40亿美元比特币洗钱计划被捕
据Bloomberg报道， 美国和希腊当局逮捕了一名俄罗斯男子，该男子涉嫌参与了一项通过比特币交易进行的洗钱行动，涉案金额不少于40亿美元。
中国农行在美涉嫌洗钱 被纽约州罚2.15亿美元
美国纽约州金融服务部（DFS）上周五（11月4日）发布通告称，中国农业银行纽约分行因违反反洗钱法规，将被处以2.15亿美元罚金和设置一个独立的第三方监管进行整顿。
