关键词: 洗钱案例
兆丰证券因违反台湾反洗钱法被罚50万新台币
上周五，台湾金管会证券期货局宣布对兆丰证券股份有限公司罚款50万元新台币（约合1.62万美元）。据了解，兆丰证券违反了台湾反洗钱法的多项规定，包括客户风险评估不足、客户尽职调查不到位等。
华尔街日报：46家加密货币交易所涉嫌洗钱8800万美元
据《华尔街日报》周五报道，46家加密货币交易所参与了与犯罪活动相关的洗钱活动，金额近9000万美元。
美国CFTC指控未注册的CFD交易平台1pool违背反洗钱规定
从2016年2月至今，1pool Ltd.在没有向监管机构注册的情况下从事与CFD（差价合约）产品有关的交易活动，同时接受比特币形式的资金、证券作为交易保证金；且该公司未依法实施反洗钱程序。
希腊法院接受俄罗斯对比特币洗钱犯Vinnik的引渡请求
希腊法院日前接受了俄罗斯对比特币诈骗嫌疑犯 Alexander Vinnik的引渡请求。鉴于此前美国和法国也试图对其进行引渡，这一事件将变得更为复杂。
法院批准将一名比特币洗钱犯引渡至法国
希腊法院日前批准将涉嫌参与洗钱的俄罗斯公民Alexander Vinnik引渡到法国。据称其曾在现已破产的加密货币交易所BTC-e洗钱数十亿美元。
俄法美争相引渡比特币洗钱嫌犯Vinnik
网络虚拟货币交易平台BTC-e及其负责人Alexander Vinnik因涉嫌大量洗钱活动被美国、俄罗斯、法国政府指控，三国都希望将此人引渡审判。
美国期货协会：FCM和IB若违反反洗钱规定将会受到严惩
美国期货协会（NFA）发出警告，称在NFA注册的期货经纪商（FCM）和代理经纪商（IB）若不遵守NFA的反洗钱规定，将会受到惩罚，其中包括巨额罚款。
Chardan Capital Markets和工银金融服务因违反反洗钱规定遭美国SEC罚款
美国证券交易委员会（SEC）宣布已与自营经纪商Chardan Capital Markets LLC和工银金融服务（ICBCFS）达成和解。早前SEC指控两家公司未上报价值数十亿美元的可疑股票交易。
Backpage涉嫌通过加密货币洗钱并掩盖非法活动
美国司法部于上周五查封了上市公司网站Backpage，部分原因是该网站通过加密货币对5亿非法收入进行洗钱。联邦调查局、美国国税局和其他机构的起诉书指出，该网站“将客户的支付方式通过加密货币进行转换”，以掩盖不当行为、逃避执法。
汇讯早报丨台湾反洗钱法将监管虚拟货币；美国银行分析比特币泡沫；Backpage涉嫌加密货币洗钱；Plexal创建英国网络安全创新中心
台湾法务部周二发布声明表示，该机构已邀请台湾央行、财政部、金管会、内政部警政署、法务部调查局等机构商讨虚拟货币洗钱风险问题，并初步决定将虚拟货币纳入洗钱防制管理体系。
