关键词: 洗钱案例
Crypto Capital联合创始人拒绝签署认罪协议
Crypto Capital的共同创始人之一Reginald Fowler日前拒绝与美国检察官达成认罪协议。
希腊法院暂停引渡加密洗钱犯罪分子Vinnik
近日，希腊最高行政法院决定暂停引渡Alexander Vinnik，Vinnik被指控通过加密货币交易所洗钱数十亿美元。
DA抓获两名通过比特币交易毒品的毒贩
曼哈顿地区检察官办公室（DA）本周三发表声明说，两名男子对毒品交易指控认罪。
汇讯晚报丨台湾外汇市场3月交易额增加；Tradays WordPress免费插件；加密货币分析师支持智利监管法案；证监会副主席：支持期货公司在A股上市；央行：二代征信系统上线时间不明
今年3月，台湾外汇市场（指定银行及国际金融业务分行的外汇交易，经剔除银行间交易重复计算部分）全体外汇交易量净额共计6,732.6亿美元，环比增加34%.
美检察官指控三名毒品犯用比特币洗钱 涉案金额达数百万美元
近日，美国曼哈顿地区检察官起诉一群涉嫌贩卖毒品并使用比特币洗钱数百万的犯罪嫌疑人。
一名丹麦男子因使用比特币洗钱45万美元面临4年以上监禁
据科技新闻社The Next Web 4月8日报道，一名33岁的丹麦男子因比特币（BTC）洗钱超过45万美元而被判入狱四年零三个月。
日本2018年发生7000余起加密货币洗钱案件
日本与加密货币相关的洗钱案件大幅上升，仅2018年一年就有7,000多起案件上报警方。
汇讯晚报丨Forest Park FX成为IG US的介绍经纪商；ATFX新增加密CFD产品；一月人民币国际支付排第五；去年日本加密货币相关洗钱案猛增；北京区块链企业全国最多
Forest Park FX已成为IG集团在美国的首家介绍经纪商。在线外汇交易平台ATFX宣布向英国推出四种新的加密货币CFD（差价合约）产品。
摩根大通香港因违反反洗钱条例被罚160万美元
据报道，香港金融管理局（HKMA）日前对摩根大通香港分行处以1250万港元（约合160万美元）罚款，并对该行在2012年4月至2014年2月期间违反反洗钱条例的行为予以谴责。
大摩因违反反洗钱规定被FINRA罚款1000万美元
美国金融业监管局（FINRA）日前宣布，已对摩根士丹利处以1000万美元罚款，原因是该公司在超过5年的时间里违反了反洗钱规则（AML）。
