关键词: KYC/”了解你的客户”
汇讯晚报丨银行是外汇管理监督检查防范风险的重点；SFC建议简化持牌机构KYC程序；台湾央行就中美贸易摩擦表态；GMO Trading将赞助多特蒙德
《中国外汇》杂志2018年第13期文章《徐卫刚：银行应正确理解真实性审核要求》指出，银行是金融市场，特别是外汇市场的主要参与者，处于外汇管理政策实施的核心地位，也是外汇管理监督检查防范风险的重点。
多家银行及监管机构参与测试基于R3 Corda区块链的KYC合规应用程序
近日，包括法国巴黎银行(BNP Paribas)和德意志银行(Deutsche Bank)等大型银行在内的一些银行和监管机构，对一个基于R3 Corda区块链的KYC（了解你的客户）合规性应用程序进行了测试。39名测试人员通过在微软Azure上使用该应用程序的45个节点，对其进行为期四天的测试，最终在八个时区的19个国家进行了300多笔交易。
研究显示大多数欧盟和美国的加密货币供应商不符合KYC要求
根据分析公司P.A.ID Strategies的数据，美国和欧盟中只有32％的加密货币交易所对其客户进行全面的身份检查。68％的公司不需要客户正式认证自己的身份。这些公司只需要客户提供一个电子邮件地址和手机号码，这是非常匿名（或说假名）的验证方式。
加密货币交易所BitFlyer因KYC问题遭日本金融厅批评
日本主流加密货币交易平台BitFlyer此前接到当地金融监管机构通告批评。该公司上周四表示，从4月26日起，网上注册的用户将无法转移加密货币资产或日元提现，除非他们收到交易所发出的身份、地址确认邮件。
日本金融厅因KYC审查不充分叫停两家加密货币交易所
日本金融厅（FSA）已下令两家日本加密货币交易所暂停运营两个月，原因是其KYC审查程序不充分。据FSA周五发布的两项行政处罚命令，对Eternal Link和FSHO的临时禁令立即生效，将分别持续至6月5日和6月7日。
汇讯晚报ㅣ艾福瑞即将停止提供加密货币交易服务；迈达克简化MT5信号展示页面 ；日本GMO推出区块链KYC验证机制
汇讯晚报ㅣ艾福瑞即将停止提供加密货币交易服务；迈达克简化MT5信号展示页面 ；日本GMO推出区块链KYC验证机制
日本GMO推出区块链KYC验证机制 可降低银行开户核验成本
日本GMO CLick证券母公司GMO Internet集团今日推出GMO区块链开源软件（OSS）项目第5期——开源KYC机制，可减少开立银行账户时的核验成本。
反洗钱防欺诈 SafeCharge推出数字KYC与防欺诈服务
伦敦交易所上市公司、支付技术提供商SafeCharge International Group Ltd（LON：SCH）今日在官网宣布，与第三方数据网络供应商Sphonic合作，推出数字KYC和防欺诈服务。
