关键词: KYC/”了解你的客户”
港交所金融科技报告：传统机构大有可为 监管者须加强认知
香港交易所昨日发布的《金融科技的运用和监管框架》报告指出，传统金融机构在金融科技发展后期拥有强大的话语权和主动权。金融科技核心技术能否促使金融行业健康发展，与监管模式的创新息息相关。
币安与Chainalysis合作实施新的合规解决方案
昨日，全球交易量最大的加密货币交易所币安（Binance）宣布将与加密合规及调查软件供应商Chainalysis合作，以实施新的全球合规解决方案。
美国CFTC指控未注册的CFD交易平台1pool违背反洗钱规定
从2016年2月至今，1pool Ltd.在没有向监管机构注册的情况下从事与CFD（差价合约）产品有关的交易活动，同时接受比特币形式的资金、证券作为交易保证金；且该公司未依法实施反洗钱程序。
加密货币交易所Exmo与电子支付商Mistertango合作
近日，欧洲加密货币交易所Exmo宣布与立陶宛电子支付公司Mistertango达成合作，将允许Exmo的用户直接从Exmo平台存取欧元和在单一欧元支付区（SEPA）转账。由于。许多银行阻止其客户直接从加密货币交易所存取款，交易所经常与支付服务商合作。
汇讯晚报丨多家第三方支付被罚款；外汇储备升至3.12万亿美元；望家欢将打造区块链农产品协作平台；“全球金融创新网络”计划；波兰XTB收入减少
国付宝信息科技有限公司和联动优势电子商务有限公司客观上为非法交易提供了网络支付服务，两家公司被罚没人民币约72861002元。支付宝因违反支付业务规定，被罚款人民币412万元。
加密货币交易所HitBTC客诉不断 被指利用KYC拖延出金
社交网站Reddit的一名用户称，HitBTC曾不断要求他提供个人信息以完成KYC验证，但一直不让他进行出金操作，目前他有6枚比特币遭扣留，价值约为4.19万美元。
汇讯晚报丨“一带一路”国家外汇政策概览；ESMA CFD新规生效在即；币安与区块链贷款网络Libra Credit合作；火币将在印度推P2P交易服务
国家外汇管理局“一带一路”国家外汇管理政策研究小组近日发布《“一带一路”国家外汇管理政策概览》，从经常项目外汇管理、资本和金融项目外汇管理、个人外汇管理、金融机构外汇业务管理等方面对“一带一路”国家外汇管理政策情况进行了编译和梳理。
Shyft与代币创建平台Polymath合作推出KYC合规性解决方案
全球区块链数据供应商Shyft近日宣布与安全代币创建平台Polymath达成合作。Shyft正在构建一个新的安全框架，以解决围绕KYC / AML规则的合规性问题。新框架将以“信用度”（Creditability）的概念运作，提供对个人信用度的全面审核，但又不会泄露或损害个人信息。
汇讯周报丨ASIC启用全新收费模式; SFC建议简化持牌机构KYC程序；ASIC拟提高期货及证券市场最低资本要求；泰国正式监管ICO; BlackfortFX外汇诈骗案宣判
澳洲ASIC对特定合规活动的收费已发生变化，大部分合规活动的收费都有所提高。今年6月28日，澳大利亚政府通过了与上述收费变动相关的立法，新的收费模式于今年7月4日起施行。
以色列税务局将从加密货币交易所获得大客户信息
以色列税务局（ITA）将继续与加密货币交易所Bits of Gold合作以打击通过加密货币进行的洗钱犯罪。根据合作协议，Bits of Gold必须允许以色列洗钱和恐怖融资管理局访问12个月内赚取超过50,000美元的客户的数据。ITA此前曾将加密货币视为财产而征税，而目前对于ICO的定位仍在讨论中。
