2024年11月14日
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关键词: KYC/”了解你的客户”

币安增强了全球KYC要求

币安日前宣布,为了加强用户保护,该公司扩大了其国际KYC要求。

拜登冻结拟议的加密KYC法规

拜登在其上任的第一天就冻结了所有联邦监管进程,包括前财政部长Steve Mnuchin提出的有争议的加密KYC法规。

FinCEN:加密交易所用户可能要进行数字钱包KYC

根据美国金融犯罪执法网(FinCEN)最近发布的一份拟议规则制定的提前通知,美国加密货币交易所的用户可能很快就会被要求持有符合KYC(了解你的客户)要求的数字钱包。

美国财政部提出严格的加密货币KYC要求

美国财政部发布了新的美国加密货币用户的KYC要求,以打击数字资产可能参与非法活动的情况。如果交易金额超过3000美元,加密货币交易所必须核实钱包所有者的身份。

加密交易所Zebpay扩大与Chainalysis的合作

印度最大加密交易所Zebpay日前宣布扩大与Chainalysis的合作伙伴关系,Chainalysis是一家位于纽约的合规软件供应商,可以实时监视加密货币交易。

CipherTrace为涉及加密业务的银行推出合规工具

区块链安全及分析商CipherTrace日前推出一款名为“Armada”的加密合规产品,该产品面向处理加密货币的银行及金融机构。

穆迪公司高度称赞阿联酋区块链KYC平台

评级机构穆迪公司(Moody's Corporation)表示,阿联酋几家银行合作推出的区块链“了解您的客户”(KYC)平台对该国银行来说是一个利好消息。

Bitfinex与Chainalysis合作确保合规性

近日,加密交易所Bitfinex宣布与Chainalysis达成合作,Chainalysis是一家位于纽约的合规性软件供应商,可以实时监视加密货币交易。

警告:浏览器扩展可能窃取KYC数据,改变加密交易

上周末,Casa CEO Jeremy Welch在波罗的海Honeybadger会议上指出,浏览器扩展具有重大风险,加密黑客可能通过这种方式非法获取用户的加密货币。

Exness与SumSub合作进行KYC及AML

零售经纪公司Exness与科技提供商Sumsub建立了新的合作关系。

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