关键词: 诈骗/欺诈/骗局
加拿大监管机构揭露加密骗局
加拿大省级监管机构Manitoba证券委员会（MSC）日前警告公众，不要在以下两家加密公司进行投资，这两家公司分别是Jbcapitals和Halifax＆Associates。
CFTC警告:犯罪分子利用冠状病毒制造新的骗局
美国商品期货交易委员会（CFTC）提醒投资者，与COVID-19有关的欺诈正开始在不同行业蔓延，犯罪分子利用目前的情况实施各类金融骗局。
SEC和CFTC指控WRI投资基金实施外汇欺诈
近日，美国SEC和CFTC在北卡罗来纳州提起联邦诉讼，指控WRI公司及其副总裁兼投资顾问Mark Pyatt（又名Daniel Randolph）欺诈外汇投资池的客户，被告在类似庞氏骗局的计划中骗取了至少19名客户，金额超过20万美元。
美国法院将推迟对OneCoin前律师的判决
加密庞氏骗局OneCoin的前律师Mark Scott要求美国法院推迟对他的判决日期，原定于4月22日宣判，此前他在这起涉及4亿美元的洗钱活动中被定罪。
美国男子承认实施1.47亿美元的加密骗局
62岁的美国男子Steve Chen已经认罪，承认他欺骗了7万多名受害者，让他们投资他的欺诈性加密计划，获得了1.47亿美元。
FCA警告克隆公司Advisory Broker Services
英国金融行为管理局（FCA）本周三更新了它的警告名单，将经纪公司Advisory Broker Services标记为欧洲经济区（EEA）授权公司的克隆公司。
佛罗里达州一男子因商品交易欺诈被CFTC罚款120万美元
近日，一名27岁的佛罗里达州男子对一项电汇诈骗指控认罪，该诈骗计划导致约6人损失逾120万美元。该男子名为Matthew R.White。
FCA提醒交易员要警惕ATFX克隆公司
英国金融行为监管局（FCA）在最近一次打击特定类型的“克隆欺诈”的行动中，警告当地投资者注意一家名为ATUK的公司，该公司冒充金融服务集团AT Global Markets（UK） Limited。
美国SEC指控一俄州男子实施3300万美元的加密诈骗
美国证券交易委员会（SEC）指控Michael W. Ackerman通过其数字资产计划欺骗至少150名投资者，涉嫌至少3300万美元。
1月澳大利亚因投资诈骗损失143万美元
澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）日前发布报告，显示该国消费者在2020年1月因投资诈骗损失了巨额资金。
