2024年12月22日
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关键词: 诈骗/欺诈/骗局

印度加密交易所Pluto诈骗金额超20万美元

据了解,总部位于印度德里的加密货币交易所Pluto Exchange涉嫌诈骗,该案至少有43名受害者,涉及金额超过272000美元。

Viceroy针对租赁公司Grenke发出诈骗警报

做空机构Viceroy Research是首家针对破产的支付公司Wirecard发出警报的机构,该机构在其最新报告中将目光瞄准了租赁公司Grenke。

英国一男子对2050万英镑外汇诈骗认罪

根据英国皇家检察署(CPS),现年65岁的外汇交易者Joseph Lewis日前已对其实施的大规模国际投资诈骗行为表示认罪。

美国检方试图从OneCoin律师处没收3.93亿美元

美国司法部已向法院提起诉讼,要求对Mark Scott作出392,940,000美元的没收判决,这名美国律师被判为诈骗数十亿美元加密货币骗局OneCoin的收益洗钱。

BaFin就虚假电子邮件向投资者发出警告

德国联邦金融监管局(Bafin)表示,自称来自Bafin的虚假电子邮件已发送给全球数千名潜在市场参与者。

法院要求Lee Elbaz支付2800万美元赔偿金

Lee Elbaz,又名Lena Green,在去年年底被判刑后,被法院强制要求向她协助策划的二元期权骗局的受害者赔偿2800万美元。

加密骗局OneCoin的投资者与幕后策划人Konstantin Ignatov达成和解

本周四的一份法庭文件显示,OneCoin的投资者已同意与价值40亿美元的加密骗局的共同策划人、被告Konstantin Ignatov达成和解。

美国法院向二元期权诈骗犯索赔570万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)已收到一份法庭建议,将对二元期权欺诈者Peter Szatmari处以罚款。

美国大陪审团起诉PlexCoin创始人

美国司法部日前宣布,大陪审团对PlexCoin的三名创始人提出五项指控,涉及证券欺诈、网络欺诈和洗钱罪。

CFTC因冠状病毒推迟对US Coin Bullion的执法

美国商品期货交易委员会(CFTC)寻求推迟对贵金属投资公司US Coin Bullion的起诉,该公司声称可以防范新型冠状病毒,从而诈骗了约150名客户逾800万美元。

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