关键词: 诈骗/欺诈/骗局
汇讯早报ㅣ澳洲监管再加码 要求客户资金报告更细致；嘉盛6月零售外汇交易量双位增长；福汇6月外汇交易量环比增长5%；美国CFTC“以情动人”推出二元期权欺诈系列视频故事
嘉盛6月零售外汇交易量录得双位增长；福汇6月零售外汇交易量环比增长5%；澳洲ASIC发布新客户资金报告规则咨询草案 向更严更透明迈近
外汇诈骗无处逃 美国CFTC起诉外汇公司Global FX Club
美国商品期货交易委员会（CFTC）昨日在官网发布公告表示，美国纽约州南区地区法院向被告人Michael S. Wright提起民事诉讼，其纽约投资公司Wright Time Capital Group LLC，Global FX Club（WTCG）涉嫌诈骗，挪用客户资金，发布与外汇投资交易相关虚假财务报表，未按照CFTC规定作为CPO（commodity pool operator）进行注册。CFTC将根据上述所有违法情况对被告与WTCG公司起诉收取费用。
汇讯早报ㅣ澳洲与日本签署金融科技框架合作协议 美国CFTC就 Global FX Club涉嫌诈骗提出诉讼
澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）与日本金融厅（FSA）签署金融科技合作协议。美国CFTC就 Global FX Club公司涉嫌外汇诈骗向法院提出诉讼
汇讯早报ㅣ新西兰FMA提醒：ZBForex有无牌经营之嫌 香港证监会警告外汇投资平台JJPTR “快速致富”骗局已被识破 迈达克MT5 移动网页平台新增市场深度功能
香港证监会警告外汇投资平台JJPTR “快速致富”骗局已被识破。新西兰FMA提醒ZBForex牌照早已失效。
香港证监会警告外汇投资平台JJPTR “快速致富”骗局已被识破
JJPTR / JJ Poor to Rich于2015年起推出能“快速致富”的在线投资计划，对外宣称投资3个月后就能改变命运，即所谓的“由穷到富”；目前已有上万名马来西亚投资者被该公司所骗，涉案金额达到17亿林吉特（约合3.97亿美元），该公司创始人Johnson Lee及其两名助手已于上个月被吉隆坡警方拘捕。
汇讯晚报丨央行警告数字货币传销骗局 澳洲将举办首次金融科技节并关注区块链技术 解析外汇交易爆仓
央行警告数字货币传销骗局，澳洲将举办首次金融科技节：关注区块链技术，深度解析外汇交易爆仓。
中国人民银行发公告警告数字货币传销骗局
中国人民银行货币金银局于6月15日发布了一则名为《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》的公告。
区块链技术也可防支票诈骗 阿联酋金融机构推出Cheque Chain
Emirates Islamic将发行新的支票簿，每一张支票都将携带独有的QR（Quick Response, 快速响应）码，以及一连串20个随机字符。
IDS Forex爱达环球背后韩国注资人诈骗罪成立 香港证监会发限制通知书
香港证监会（SFC，证监会）今日向外汇公司IDS Forex HK Limited（IDS）发出限制通知书，禁止该公司未经证监会事先书面同意从事任何相关活动，并处置其持有或代客户持有的任何有关资产。
原嘉盛员工涉嫌欺诈 澳洲ASIC永久禁止其提供金融服务
澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）今日发布公告表示，已经永久禁止前嘉盛职员Mr Shun Yuen Ken Li ( Leo Lee，下称Mr Li)提供金融服务。
