关键词: 诈骗/欺诈/骗局
美国SEC指控加密基金Virgil Capital创始人欺诈
美国证券交易委员会（SEC）对加密货币套利基金Virgil Capital创始人Stefan Qin提起诉讼，指控其欺骗投资者。
美国法院对操作外汇欺诈计划的Mark Pyatt罚款25.5万美元
美国北卡罗来纳州的一名法官批准了美国商品期货交易委员会（CFTC）对海伍德县居民Mark Pyatt的缺席判决的动议，Pyatt实施了一个庞氏骗局，骗取了受害者数万美元。
特朗普计划赦免丝绸之路暗网创始人Ulbricht
据报道，美国现任总统特朗普对丝绸之路暗网创始人Ross Ulbricht表达了同情。Ulbricht目前因通过比特币洗钱和电脑黑客行为等指控被判终身监禁。
美国SEC起诉AirBit俱乐部的主要发起人
美国证券交易委员会（SEC）指控了AirBit俱乐部的另一名发起人Karina Chairez，指控其是多层次营销计划的高级推广者。
新西兰FMA对不断上升的投资骗局发出警告
新西兰金融市场监管局（FMA）透露，在新冠肺炎疫情期间，每5个新西兰人中就有1人成为金融诈骗的目标。
ASIC起诉澳大利亚BitConnect发起人John Bigatton
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）周二宣布，已对加密货币投资骗局BitConnect的全国代表John Louis Anthony Bigatto提起多项金融犯罪指控。
美国司法部缴获巴西大型骗局欺诈所得
美国司法部(DOJ)周三宣布，从一个诈骗“数万名巴西人”2亿多美元的骗局中缴获了约2400万美元的加密货币。
拉脱维亚监管机构针对愈发猖獗的加密欺诈发出警告
周一，拉脱维亚金融和资本市场委员会(FCMC)发布了一份警告，以提醒投资者防范越来越多的数字货币投资骗局。
CFTC撤销Phy Capital Investments及其CEO的注册
美国商品期货交易委员会（CFTC）撤销了对一名巴西国民及其总部位于迈阿密的期货交易基金的监管批准，原因是该基金诈骗投资者750万美元。
德意志银行前雇员被裁定犯有商品欺骗罪
美国司法部发表声明称，德意志银行（Deutsche Bank）两名前雇员最近被芝加哥联邦陪审团认定犯有欺诈罪，因为他们参与了大宗商品交易中的欺诈和操纵交易行为。
