关键词: 诈骗/欺诈/骗局
2017年臭名昭著的ICO诈骗案回顾
ICO的主要优势在于它们可以不受繁文缛节的束缚。然而这一特性也使它们容易沦为骗局。本文总结了去年最臭名昭著的一些ICO丑闻。
如何避免陷入比特币庞氏骗局？
比特币是真实存在的，但庞氏骗局是虚假的。前者是一种现有的数字货币，而后者则是一种欺诈性的投资活动，它的名字来源于20世纪臭名昭著的骗子查尔斯•庞齐。避免陷入比特币庞氏骗局的最好方法是真正理解比特币不是一夜暴富的骗局。此外，不要相信任何声称会帮你挖矿比特币的人，也不要接受社交媒体发出的投资邀请。
魁北克叫停加密货币ZZZ Coin
随着加密货币骗局激增，针对此类欺诈行为的监管力度也在加大。几天前，魁北克省金融市场行政法庭（TMF）公布了针对“ZZZ Coin”骗局的判决。法庭命令被告关闭推广ZZZ Coin的网站antivolatility.com。
美国CFTC要求对外汇经纪商Tallinex做出缺席判决
由于零售外汇经纪商Tallinex对美国商品交易期货交易委员会（CFTC）欺诈指控一直未作出回应，CFTC要求法院对其做出缺席判决。
美国SEC对CTR代币骗局发起新一轮指控
美国证券交易委员会（SEC）日前宣布，在对Centra Tech Inc.价值3200万美元的首次代币发行（ICO）进行调查后将对其发起新一轮欺诈指控。
黑客盗用推特认证账号冒充多个加密货币平台
近日，黑客攻击了一个拥有蓝色认证徽章的推特账户@seifsbei，随后通过操纵该账户欺骗Verge币投资用户，诱导他们将代币转移到虚假的Bitfinex平台。此外，被盗的@seifsbei此前还冒充过Bittrex交易所、以太坊创始人Vitalik Buterin以及Tron项目。
美国德克萨斯州调查发现32个非法加密货币投资计划
美国德克萨斯州证券委员会执法部门在对虚拟货币投资计划为期四周的调查中发现，欺诈行为广泛存在。
美国CFTC指控Algointeractive涉嫌投资欺诈
CFTC指出，大约从2016年4月至今，被告以期货交易联合投资工具的名义募集了至少30万美元；被告侵占参与者的资金、向参与者发布虚假财务报表来掩饰自己的交易损失；被告发布虚假广告且未按照要求在CFTC注册。
汇讯晚报丨《人民日报》评数字货币；ASIC拟采取新收费模式；汤森路透、Cboe FX外汇交易量同比均增长；两大颠覆性的金融科技趋势
ASIC行业收费模式的第一阶段于去年7月开始，引入了行业收费来分摊ASIC监管活动的成本。现在，澳洲政府寻求落实第二阶段，即ASIC的监管活动费用将完全由受益机构承担。新制度将于2018年7月1日生效，澳大利亚政府正在寻求公众意见。
摩洛哥向美国引渡比特币诈骗犯Renwick Haddow
美国当局确认比特币诈骗犯Renwick Haddow已从摩洛哥引渡到美国。他在2017年6月因涉嫌参与欺诈投资者而被起诉，罪名是关于Bitcoin Store Inc.和Bar Works Inc.等公司做出不实陈述并非法挪用投资资金。2017年7月，Haddow在摩洛哥被捕。
