关键词: 诈骗/欺诈/骗局
汇讯晚报｜Ava Trade未在加拿大注册被警告；盈透日均收入交易量下降；FCA警告克隆外汇平台Whitestone Finance；ASIC重点关注ICO欺诈
根据加拿大萨斯喀彻温省金融和消费者事务管理局（FCAA）发布的投资者警告，Ava Trade Limited未在当地注册却面向当地民众经营在线的外汇、差价合约交易平台。
汇讯早报丨澳洲AFCA正式获授权；庞氏骗局涉案8500万美元；美国外汇欺诈案；法国加密货币交易税政策；阿布扎比现货加密资产监管框架
据澳洲ASIC今日消息，澳大利亚金融投诉管理局AFCA已通过该国税收及金融服务部长授权，可为关于消费者和小企业的投诉提供新的单一外部纠纷解决方案。
美国CFTC指控多人实施外汇欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，今年4月11日，美国科罗拉多州地区法院对Randall A. Vest和他的公司Bulletproof Vest, Inc.做出缺席判决。早在2014年8月6日，CFTC便对Ryan Madigan、Vest和Ryan Tomazin提起诉讼，指控他们实施商品期货和场外零售外汇欺诈并非法挪用资金。
加密货币诈骗犯Patrick McDonnell否认CFTC所有指控
商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币诈骗犯Patrick McDonnell的诉讼带来了一项具有里程碑意义的裁决，即虚拟货币属于商品。然而被告Patrick McDonnell仍在否认针对他的指控。
美国CFTC指控三家公司涉嫌零售外汇欺诈和资金挪用
美国商品期货交易委员会（CFTC）对宾夕法尼亚居民Michael Salerno及其公司Black Diamond Forex LP、BDF Trading LP和Advanta FX发起民事诉讼，指控被告以欺诈手段招揽外汇自营交易员，并将交易者的资金挪为他用。
汇讯早报丨美国多家外汇公司涉嫌欺诈；新加坡、越南央行fintech合作；CFTC获批对Tallinex发起缺席判决；日本加密货币公司收业务整改令
美国CFTC指控宾夕法尼亚州居民Michael Salerno及其公司Black Diamond Forex LP, BDF Trading LP, Advanta FX涉嫌以欺诈手段招揽客户成为所谓的外汇自营交易商，被告还将交易者的资金挪为他用。目前联邦法院已下令冻结被告资产。
汇讯早报丨LabCFTC征求金融科技创新意见；Altaba（原雅虎）被罚3500万美元；英国贷款欺诈问题加重；严管加密货币交易所已成共识
美国商品期货交易委员会LabCFTC实验室正在征求公众意见，从而收集有关金融科技创新竞赛的想法和主题。据美国证监会SEC公告，Altaba公司（原名为雅虎Yahoo!）因未能披露2014年的大规模网络安全漏洞及客户数据泄漏事故，被罚款3500万美元。
汇讯晚报｜国内摸排的ICO平台无风险退出；CN Capital被港监会罚款；深圳首支区块链创投基金；美国投资者教育研讨会；宝盛证券推出恒生指数期货交易
据腾讯新闻旗下【一线】报道，4月23日，处置非法集资部级联席会议在银保监会召开。央行表示，目前全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。
二元期权公司Yukom欺诈后续：前CEO辩称无罪
一个月前，美国当局起诉Yukom公司的前CEO涉嫌二元期权欺诈，陪审团指控其犯有一项串谋欺诈罪和三项电信欺诈罪。法庭文件显示，此人在首次出庭和传讯期间，其律师对起诉书中的四项罪名均作无罪辩护。
汇讯早报丨多个关联外汇平台被警告；福汇与Jefferies扩大主经纪商合作；欧盟将更严管加密货币；臭名昭著的ICO诈骗案回顾
昨日，西班牙证券市场委员会CNMV警告了一批未获授权的外汇平台。CNMV指出，被警告的平台与早前被该机构列入黑名单的网站存在关联。福汇FXCM昨日宣布扩大与Leucadia子公司 Jefferies的 FX Prime Brokerage 关系。
