关键词: 诈骗/欺诈/骗局
韩国最大的加密货币交易所UPbit涉嫌欺诈
韩国政府逐渐加强对加密货币的监管，韩国首尔南区检察官对该国最大的加密货币交易所UPbit总部进行了检查。UPbit被怀疑涉嫌向客户出售并不实际持有的加密货币
四月澳大利亚因投资诈骗损失329万美元
2018年4月投资诈骗导致澳大利亚损失329万美元，346份投诉报告涉及欺诈行为，比2018年3月损失的311万美元略有增加。今年年初以来，投资诈骗案导致澳大利亚损失高达1640万美元。
法院对比特币诈骗犯Dillon Dean做出缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）向纽约东区法院提交的最新文件显示，无法联系到比特币诈骗犯Dillon Michael Dean。Dean被控挪用了投资者超过100万美元。
汇讯早报丨FCA警告Coperstone；SEC指控对冲基金顾问公司欺诈；Dukascopy设立迪拜办事处；日本银行业参与人工智能试验
FCA指出，该平台无权向英国投资者提供金融产品或服务。该平台自称是外汇及差价合约市场的领导者，其运营者为Coperstone Limited以及Coperstone Partners Limited.
新西兰FMA警告冒充监管机构的虚假网站
新西兰金融市场管理局（FMA）警告冒充监管机构的虚假网站www.sacc-govt.org和一家名为名为Nikora Ventures的经纪公司，FMA告诫公众不要在上述两个公司进行投资，并谨慎对待其广告。
汇讯早报丨ESMA推出新的投资者查询网站；DFSA警告Dubai National Lottery骗局；Investoo Group获AR牌照；FairFX与City Forex整合
欧洲证券及市场管理局ESMA宣布推出新的公司信息门户网站，投资者可借此查询金融服务提供商是否获得了欧盟监管机构授权。此外，新的门户网站还为大型组织提供机对机（M2M）服务。
美国SEC要求对PlexCoin骗局策划者实施制裁
美国证券交易委员会（SEC）向纽约东区法院致函，称PlexCoin加密货币诈骗案的被告再次违反了法庭命令。
维珍集团创始人Richard Branson警告冒充其名号的比特币诈骗
英国维珍集团创始人Richard Branson上周四发布声明，揭露那些冒充他的比特币诈骗活动。Branson特别提到了一个名为Bitcoin Trader的虚假比特币计划。该计划的官网打着CNN Tech的旗号发布虚假文章，并直接使用CNN Tech的标志和文章格式，还假借真正的CNN作者之名发布。
美国SEC推出新的投资者保护搜索工具
美国证券交易委员会（SEC）宣布推出新的在线搜索功能，投资者可以借此了解投资产品或服务提供商是否存在违规或违法记录。新工具名为SEC Action Lookup for Individuals（SALI），旨在帮助公众作出明智的投资决策，避免受到金钱欺诈。
汇讯早报丨证监会举办场外衍生品监管圆桌会；香港金管局提示虚拟商品投资欺诈；美国证监会推出新搜索工具SALI；全新MT5后台系统将亮相
中国证监会近日与世界银行在北京联合举办了场外衍生品监管圆桌会。此次会议是世界银行提供的技术援助项目，旨在协助证监会更好地落实金融部门评估规划（FSAP）相关行动建议。
