关键词: 诈骗/欺诈/骗局
CFTC起诉ApuroFX和JCI公司外汇欺诈和注册违规
美国商品期货交易委员会向加利福尼亚州地区法院提起民事执法诉讼，控告洛杉矶市的被告Jin Choi及其公司Apuro Holdings / ApuroFX和JCI Holdings USA （JCI）/JCI Trading Group，进行场外零售外汇欺诈和未能向CFTC注册。
汇讯早报丨ApuroFX及JCI涉嫌外汇保证金交易欺诈；IG 2018财年营收增长；二元期权诈骗公司CEO明年受审；芝商所4月外汇期权交易量减少
美国商品期货交易委员会CFTC指控加州居民Jin Choi及其两家公司ApuroFX, JCI Trading Group。2014年1月至今，被告曾谎称是在CFTC注册的FCM（期货经纪商），宣称可代为交易场外零售外汇保证金合约，向至少6名投资者收取约350,600美元却悉数挪为己用。
澳洲ACCC年度报告：2017年加密货币诈骗数量增加
澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）发布了关于2017年澳大利亚境内诈骗活动的年度报告。报告显示，尽管二值期权诈骗数量比2016年有所下降，但造成的人均损失增加了24%，从32744美元增加至43085美元。ACCC警告称，2017年涉及加密货币的投资诈骗数量也在上升。
珍妮弗·安妮斯顿和查尔斯王子被用于加密货币投资骗局
德克萨斯州证券监管机构发布紧急停止令，叫停一个所谓的“加密货币投资计划”，该计划试图通过虚假的名人代言来欺骗投资者。
2018年第一季度CFTC在二元期权欺诈案中仅追回2.9万美元
2018年1月1日到2018年3月31日，在CFTC执行的二元期权欺诈案件中，接管者仅追回29551.98美元。目前，接管者已冻结所有二元期权欺诈案被告超过790万美元的资金，其中多个金融机构和律师信托账户中的账户中持有超过600万美元的款项；并开始对受害者数量和身份进行调查
美国SEC推出HoweyCoins网站 科普ICO欺诈套路
美国证券交易委员会投资者教育和宣传办公室（OIEA）创建了一个模仿市场上常见首次代币发行（ICO）项目的虚拟网站。该网站旨在进行投资者教育并提示ICO的潜在风险。
汇讯晚报丨港监会持牌人总数创新高；ASIC撤销一张AFS牌照；涉嫌欺诈的DanFX将被清盘；CySEC公布加密货币CFD新规；eToro将在美国推出加密货币交易
香港证监会SFC今日刊发最新一期《证监会合规通讯：中介人》。根据该《通讯》，截至今年3月31日，香港持牌人总数创下历史新高，其中持牌法团（持牌公司）数量首次突破2700家。
澳洲法院下令对涉嫌欺诈的DanFX投资计划进行清盘
DanFX曾开展一项未经注册授权的Daniel Ali托管投资计划，共向200多名投资者筹集资金约1300万美元；去年澳洲法院下令冻结DanFX相关财产。目前昆士兰州最高法院已下令对涉嫌欺诈的DanFX相关公司及投资计划进行清盘。
摩根大通否认曾协助比特币诈骗犯Renwick Haddow作案
摩根大通银行于今年5月14日申请驳回200多名中国投资者的上诉，这些投资者都是比特币诈骗犯Renwick Haddow一手策划骗局的受害者。
庞氏骗局！BlackfortFX负责人承认通过欺骗手段获取FSP牌照
新西兰严重欺诈办公室（SFO）发布公告称，Arena Capital Limited公司负责人Jimmie Kevin McNicholl在基督城地区法院承认以欺骗手段获得金融服务提供商（FSP）牌照。
