关键词: 诈骗/欺诈/骗局
今年5月澳大利亚投资诈骗损失再创新高
据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）运营的诈骗监控网站Scamwatch提供的最新数据显示，2018年5月投资骗局造成的损失再创历史新高。2018年5月，ACCC共收到429份诈骗投诉，澳大利亚投资者因投资诈骗共损失约580万美元。
比利时FSMA去年共进行241项诈骗调查
比利时金融服务市场管理局（FSMA）日前发布了2017年年度报告。FSMA在报告中指出，其与包括司法机关在内的其他公共机构合作打击二元期权、差价合约（CFD）、外汇等领域的跨境诈骗行为。
英国FCA对一家克隆公司发出警告
英国金融行为监管局（FCA）昨天曝光了一家自称Primus Forex Financial Group的克隆公司。
汇讯晚报丨“云金币”传销骗局；深港金融科技创新奖；CySEC: ESMA新规适用于非欧盟客户；福汇选用新的支付服务商；芝商所交易量增长
近期，自称有着“强大背景和实力”的“兆云集团”利用一个多月的时间私募发行数字资产“云金币”1700万枚，融资约1.2亿元人民币。然而，兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式，与传销模式存在诸多类似的地方。
法国AMF警告“锅炉房”营销骗局
法国金融市场监管局（AMF）日前对大肆盛行的“锅炉房”营销诈骗发出了警告。AMF表示，诈骗者使用与事实不符的推销措辞，鼓励投资者购买金融产品，并承诺极高的回报。AMF呼吁零售投资者保持高度警惕。
新加坡警方联合MAS对无牌线上交易平台发出警告
日前新加坡警方的商业事务部（CAD）联合新加坡金融管理局（MAS）提醒公众应对未受监管的线上交易平台保持警惕。2017年，CAD共收到142份消费者对无牌交易平台的投诉报告，涉及损失共计780万新加坡元，而2016年的投诉报告仅为40份。
美国CFTC 申请驳回数字货币公司My Big Coin Pay的上诉
今年年初，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉数字货币公司My Big Coin Pay实施诈骗，随后被告提出上诉，质疑CFTC是否有权监管虚拟货币，并要求向法院提交更多信息。日前，CFTC申请驳回被告的这一请求。
波兰发起全国媒体宣传活动 警告外汇及加密货币投资
随着金融诈骗的猖獗，波兰当局发起一场运动，向其公民普及加密货币和保证金交易的潜在风险。波兰金融监管局（KNF）是这场运动的策划者，其将通过该国的广播和电视台、印刷和数字媒体来警告相关投资风险。
美国SEC紧急叫停一项ICO骗局
美国证券交易委员会（SEC）宣布已获得法院命令，将叫停一项涉及首次代币发行（ICO）的欺诈活动。该计划已从美国境内外投资者处共筹集到多达2100万美元。
汇讯早报丨SEC叫停Titanium区块链骗局；美国介绍经纪商XFA被罚款25万美元；GMO Click禁止高龄客户从事外汇交易；科普：加密货币挖矿
美国某ICO骗局已从境内外投资者手中筹资2100万美元，法院已下令冻结相关资产并对骗局背后的运营公司Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc.进行接管。该公司总裁自称是“区块链传道人”，谎称与美联储及数家知名公司有业务合作关系。
