关键词: 诈骗/欺诈/骗局
汇讯晚报丨IG Markets被罚50万欧；银保监会工作论文谈及ICO融资监管；台湾金融科技发展协助办法7月施行；澳洲外汇市场
IG集团法国公司IG Markets Limited曾提供关于差价合约和二元期权投资的误导性信息、未能明确交易建议及其来源、任命不合格者担任财务分析师，法国AMF因此决定对该公司罚款50万欧元。
又一家虚假监管机构被新西兰FMA列入黑名单
Foreign Securities Commission of New Zealand(FSC)谎称自己是新西兰的金融服务监管机构，且与同被警告的投资服务公司Mace, Parry and Associates存在明显关联。
上周澳大利亚消费者因投资诈骗损失118万美元
澳洲ACCC运营的Scamwatch近期发布的统计数据显示，上周瞄准澳大利亚投资者的诈骗多半为投资计划，此类诈骗导致的投资者损失多达118万美元。
汇讯早报丨美国期货交易系统销售欺诈；警惕B.O Tradefinancials; 支付宝HK推出区块链实时跨境汇款服务；黑客马拉松
美国一家公司Open Range Trading LLC及其负责人Jody Dupont在向客户提供和销售期货交易系统时涉嫌欺诈。目前法院已要求该公司及其负责人支付19.2万美元的罚款。
汇讯晚报丨台湾金管会提示ICO风险；欧盟消费者保护日；中科院成立大数据与区块链实验室；腾讯发起中国区块链安全联盟；中国外汇市场交易量回升
台湾金融监督管理委员会曾于去年12月19日说明首次代币发行(ICO)的募资行为，并提醒社会大众注意虚拟货币相关风险。今日金管会再度提出补充说明并表示，若ICO发行的“虚拟产品”属于有价证券，发行者须事先取得授权。
新西兰FMA提醒投资者警惕虚假监管机构FIAA
新西兰FMA昨日提醒投资者警惕Foreign Investment and Acquisition Authority(FIAA), Kauri Ventures, Anaru and Partners, Everest International Group Limited, Endeavor Capital Partners. 其中FIAA谎称是新西兰的金融服务监管机构。
腾讯等联合发起中国区块链安全联盟
昨日在北京举办的“中国区块链安全高峰论坛”宣布发起“中国区块链安全联盟”，将着重打击一切假借区块链名义进行变相传销、诈骗等敛财行为。
汇讯晚报丨FXall创始人加入oneZero; 央行行长回应昨日股市大跌；美国叫停1.02亿美元庞氏骗局；盛宝银行交易平台纳入中国A股
全球外汇、商品和期货市场技术供应商oneZero已任命汤森路透原高管Philip Weisberg为战略顾问。Weisberg此前是外汇交易平台FXall的创始人兼CEO, 汤森路透于2012年收购FXall, 五个月后Weisberg加入汤森路透。
乌克兰逮捕4名加密货币诈骗嫌犯
乌克兰联邦警方上周六宣布，乌克兰当局已经逮捕4名涉嫌运营欺诈性加密货币交易所的嫌犯。
纽约法院对比特币诈骗公司Entrepreneurs Headquarters Limited做出缺席判决
纽约东区地方法院日前已同意商品期货交易委员会（CFTC）的请求，宣布对Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH)做出缺席判决。该公司被指控参与比特币和二元期权欺诈，涉案金额达110万美元。
