关键词: 诈骗/欺诈/骗局
犹他法院判决Tallinex赔偿1030万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）对零售外汇经纪商Tallinex提起的诉讼本周宣告结束，犹他州地区法院做出判决，对Tallinex处以永久性禁令和罚款。
汇讯早报丨上半年澳洲投资诈骗损失报告；新西兰金融市场信心调查；汤森路透采用AI技术；CLS推出场外外汇衍生品结算服务
今年上半年，澳大利亚投资诈骗导致的损失高达26,378,380美元，监管机构收到的诈骗报告/投诉有1,796项。
波兰XTB提醒: 未在沙特或中东设立业务代表
波兰XTB提醒投资者，近期有人谎称是XTB Limited在沙特阿拉伯的业务代表。XTB明确表示，该公司并未与任何沙特阿拉伯或中东的第三方公司保持正式合作关系；XTB的客服团队直接为该区域的客户提供服务。
法国AMF：加密资产存在严重欺诈风险
法国金融市场管理局（AMF）警告称，加密货币欺诈风险日益加剧。近期发布的年度经济、金融和监管风险评估报告《2018年市场与风险展望》也体现出这一点。
汇讯晚报丨Gpay Limited又被警告；迅雷的区块链事业；SFC罚建银国际金融2400万元；Formax Market将退出中国；Tallinex欺诈案宣判
英国FCA近日提醒投资者警惕未经该机构授权的外汇平台Xtraderfx和FXG Trade. Xtraderfx由Gpay Limited运营，其早在今年5月就被英国FCA警告。
美国CFTC要求Tallinex支付1030万美元赔偿金
上周五，美国商品期货交易委员会（CFTC）向犹他州地区法院提交了一份针对零售外汇经纪商Tallinex Limited的缺席判决申请。
汇讯晚报丨银行是外汇管理监督检查防范风险的重点；SFC建议简化持牌机构KYC程序；台湾央行就中美贸易摩擦表态；GMO Trading将赞助多特蒙德
《中国外汇》杂志2018年第13期文章《徐卫刚：银行应正确理解真实性审核要求》指出，银行是金融市场，特别是外汇市场的主要参与者，处于外汇管理政策实施的核心地位，也是外汇管理监督检查防范风险的重点。
新西兰FMA: Binary Tilt与MaxCFD曾被警告 有明显诈骗特征
新西兰FMA指出，二元期权品牌Binary Tilt由名为Chemmi Holdings Limited的公司运营，该公司还运营差价合约品牌MaxCFD。新西兰FMA同时提醒，该公司和这两个品牌具有明显的诈骗特征。
土耳其“国家加密货币”创始人因涉嫌庞氏骗局被捕
土耳其“国家加密货币”Turcoin创始人Sadum Kaya和MuhammedSatıroğlu因涉嫌庞氏骗局被捕，其骗取了土耳其投资者共1亿土耳其里拉（约2200万美元），共有10,000余名受害者。
法国AMF警告未经授权的加密货币交易平台union-crypto
法国AMF提醒公众警惕虚假加密货币交易平台union-crypto。AMF主席Robert Ophèle再次表示应禁止那些向法国投资者提供高风险产品的广告和宣传，此外，AMF十分赞同欧洲证券和市场管理局（ESMA）在限制高风险差价合约和禁止二元期权产品方面作出的努力。
