关键词: 诈骗/欺诈/骗局
汇讯早报丨法院对比特币诈骗犯Dillon Dean作出判决；瑞穗证券遭美国SEC罚款；香港金银业贸易场声明；IGM Forex塞国牌照被暂停
纽约地区法院已下令要求比特币诈骗犯Dillon Michael Dean及其公司The Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH)支付190万美元以上的民事罚款和赔偿金。
比特币交易所Bitfunder创始人同意认罪
美国证券交易委员会（SEC）对比特币交易所Bitfunder和其创始人Jon E. Montroll发起指控一案有了最新进展。日前，Montroll和Bitfunder律师向纽约南区法院提交了一份报告，其中写道，“被告预计将于7月23日签署认罪协议”。
BrandShield和AmaZix联手打击加密货币欺诈
BrandShield宣布，与AmaZix合作，AmaZix将为其所有客户提供BrandShield的反网络钓鱼解决方案，打击加密货币社区中的欺诈行为。BrandShield解决方案包括持续监控，主动检测并消除来自社交平台和网站的威胁。
CFTC要求对Zilmil二元期权欺诈案被告罚款5600万美元
本周四，CFTC向美国佛罗里达州中部地方法院提交了针对Shah及其公司Zilmil的简易判决动议。CFTC要求法院判决被告支付1867万美元的违约金，以及5600万美元的民事罚款。
纽约联邦法官推迟CFTC诉Patrick McDonnell加密货币欺诈案
纽约东部地区联邦法官Jack Weinstein推迟了一起加密货币欺诈案的裁决进程，根据CFTC于1月份提出的指控，McDonnell通过名为Coin Drop Markets的加密货币交易咨询服务机构及附属公司CabbageTech欺骗投资者457,393美元。该案件的裁决意味着加密货币属于商品，因此可能落入CFTC的管辖范围。
Satis Group: ICO项目愈加青睐离岸岛 近8成有欺诈特征
来自ICO咨询公司Satis Group的研究显示，去年以来绝大多数已发起的ICO项目均带有欺诈特征。将总部设在开曼群岛的ICO项目数量占比从3%升至40%, 而设在美国的项目占比由32%降至10%.
英国FCA警告多个外汇和二元期权平台 IvoryOption涉及诈骗
英国FCA提醒投资者，LS Traders, Spot2Trade Ltd以及IvoryOption均不受其监管。IvoryOption曾被澳洲ASIC列入警告名单，其提供的手机版交易平台在谷歌应用商店的评分很低，且多数评论表示这是一个骗子平台。
上半年澳大利亚投资诈骗导致损失高达2638万美元
今年上半年，澳大利亚投资诈骗导致的损失高达26,378,380美元，该机构收到的诈骗报告/投诉有1,796项。令监管机构担忧的是，与加密货币相关的投资诈骗正在澳大利亚广泛蔓延。
汇讯早报丨CFTC颁发举报大奖；上交所区块链研究报告；汤森路透扩展合规管理解决方案；DFSA: Central Bank of Dubai并不存在
7月12日，美国CFTC宣布向一名举报人颁发有史以来最大的举报奖，奖金约为3000万美元，此人自愿提供的关键信息推动了CFTC执法行动的成功。
汇讯晚报丨FCA警告FXLeader和London Option Exchange; SFC就在线开户身份核验提供指引；Tallinex外汇欺诈结案；新交所将推出定制外汇期货
英国FCA提醒投资者，外汇平台Leadernet OU, 二元期权公司London Option Exchange以及McGarry Corporate Partners所提供的金融产品或服务均未经过该机构授权。
