关键词: 诈骗/欺诈/骗局
卡巴斯基：加密货币诈骗犯二季度共骗取230万美元
卡巴斯基实验室的一份最新报告显示，在2018年第二季度，网络犯罪分子通过实施加密货币诈骗共获取超过230万美元的收入。
Tomahawkcoins ICO涉嫌欺诈被美国SEC叫停
美国证券交易委员会(SEC)叫停了一起欺诈性的首次代币发行(ICO)，称Tomahawkcoins代币的运营商不仅违反了证券监管规定，还向投资者做了虚假宣传。
SEC警告退休基金投资加密货币应谨慎
近日，美国证券交易委员会（SEC）投资者教育和宣传办公室发布一份投资者警报，提醒投资者将加密货币纳入自主个人退休账户（IRA）时应做好功课。犯罪分子可能利用数字资产和首次代币发行（ICO）行骗。
一名加密货币投资者在投资骗局中损失了5500枚比特币
一名22岁的加密货币百万富翁在泰国的一场投资骗局中损失了超过5500枚比特币，诈骗者获利近8亿泰铢（约合2400万美元）。经过长达数月的调查，CSD还怀疑泰国电影演员Jiratpisit Jaravijit参与了该计划，并于上周三逮捕了他。该计划的主谋并已离开泰国，经由韩国前往美国，CSD目前正与美国当局合作，追查主要嫌疑人。
2018年第二季度CFTC在二元期权欺诈案中追回930万美元
美国商品期货交易委员会(CFTC)对多家二元期权公司及其营销附属公司提起强制执行诉讼，法院指定的常驻接管人Kenneth Dante Murena提交了第四份报告。到目前为止，接管人冻结和收回超过930万美元的被告的资金，其中600多万美元转移到接管人的信托账户，约330万美元仍然冻结在各种金融机构。
某涉嫌欺诈的期货经纪人遭CFTC罚款10万美元
上周五，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布已指控期货经纪人Christian Robert Mayer参与欺诈性交易。Mayer必须向CFTC支付100,000美元的民事罚款。此外，CFTC还对Mayer颁布了永久交易及注册禁令。
Action Fraud：6月到7月英国居民因加密货币欺诈损失了200万英镑
英国居民继续遭受加密货币诈骗的负面影响。Action Fraud最近公布的数据再次证明了这一点。在2018年6月1日至2018年7月31日期间，有203起涉及加密货币欺诈的报告被提交到Action Fraud。报告总共损失了2059501 .29英镑。在某些情况下，在网站被关闭、嫌疑人无法联系上之后，受害者才意识到他们被骗了。
今夏英国居民因加密货币诈骗损失250万美元
据8月10日公布的一份声明，英国警方提醒公众，今年夏天英国居民因加密货币诈骗共损失200万英镑（约合255万美元）。
报告显示：比特币ATM恶意软件已在网上出售
据8月7日发布的一篇博客文章称，日本安全软件制造商Trend Micro发现了可在线购买的比特币ATM恶意软件。
研究人员在Twitter上发现了巨大的加密货币诈骗僵尸网络
Duo Security在5月至7月期间对8800万个Twitter账户进行研究时发现了一个巨大的僵尸网络，它模仿Twitter上的合法账户，传播加密货币“赠品”骗局。研究小组在三层结构中发现了一个由超过15000个机器人组成的网络，这个网络散布着伪造的加密货币赠品。
