关键词: 诈骗/欺诈/骗局
泰国央行对加密货币欺诈案进行澄清
泰国银行行为一起涉及5000多枚加密货币损失的诈骗案澄清：这起诈骗案与加密货币交易无关。他指出，这个方案并不依赖于使用加密货币，在这种情况下，这笔钱被用于错误的目的，但这不是在加密货币交易中发生的欺诈。
SEC与前比特币平台BitFunder创始人Jon Montroll进行和解谈判
近日，美国证券交易委员会（SEC）与现已解散的比特币平台BitFunder的运营商Jon Montroll在和解谈判方面取得了显著进展。SEC指控BitFunder和Montroll违反了联邦证券法的反欺诈和注册规定，今年7月，Montroll对证券欺诈和妨害司法的行为表示认罪，其中每一项的最高刑罚为20年，将由法官在确定日期进行判决。
BitConnect的高级发起人被印度当局逮捕
据印度当地一家新闻媒体报道，备受争议的加密货币平台BitConnect的一名发起人于8月19日被捕。Gujurat警方的刑事调查部门宣布，他们在接到国家移民局的警告后逮捕了Darji。Darji被捕时正从迪拜前往艾哈迈达巴德市。
汇讯早报丨盈透被FINRA罚550万美元；无牌平台Olimp Finance及Ostrich Capital被FCA警告；台湾明确银行信息披露新规；SBI对加密货币交易所追加投资
美国金融业监管局表示，2012年7月到2015年6月，盈透未能合理设计其监督系统（包括书面的监督程序），此举违反了SHO条例，因而被罚款550万美元。
花旗集团因欺诈和内部监管失误被SEC处以罚款
美国证券交易委员会(SEC)周五对花旗集团(Citigroup)及其子公司美国经纪交易商处以总计1050万美元的罚款，因其在一项贷款计划中多次出现监管失误，导致该行利润减少4.75亿美元，并解雇了至少12名交易员。
泰国警方怀疑一名俄罗斯人为2200万美元加密诈骗案主犯
近日，泰国警方认为居住在普吉岛的俄罗斯外籍人士Alexey Chikalov是SiamOption.com在线外汇交易骗局的幕后推手。该骗局诱导140万人投资，共获利7.3亿泰铢（2200万美元）。目前嫌疑人已逃离普吉岛，当地警方正在追回因诈骗损失的1.3亿泰铢，另外6亿泰铢仍去向不明
FCA警告：小心使用名人效应的加密货币骗局
英国金融行为监管局（FCA）近日发布警告，加密货币诈骗者正在利用名人形象和伦敦的经营地址来诱骗投资者进行投资。FCA还在其警告名单中增加了三家公司，分别是由BINEXT Solutions运营的10 Trading，SMO Investments Limited t/a The Loan Doctor和365 Markets。
汇讯晚报丨证监会允许外国人炒A股；日本二元期权券商亏损客户增加；Nukkleus欲推加密货币交易所；比特币投资者起诉美国电信巨头
中国证监会已决定修改《证券登记结算管理办法》和《上市公司股权激励管理办法》，将从今年9月15日起允许在境内工作的外国自然人投资者开立A股证券账户。
美国投资者起诉AT&T致其加密货币失窃
美国投资者Michael Terpin正在起诉AT&T，声称AT&T未能保护他的手机数据，导致黑客窃取了2400万美元的加密货币。Terpin称AT&T的员工参与了SIM卡交换欺诈。在这类骗局中，犯罪分子冒充受害者手机号码的主人，说服电信提供商授予他们访问手机的权限。
汇讯早报丨365binaryoption和365-Fx被警告；Q2加密货币诈骗金额逾230万美元；济州岛欲打造ICO中心；Tomahawkcoins ICO涉嫌欺诈
昨日被英国FCA列入警告名单的公司中，365 Binary Option由Oproserv Ltd运营，其品牌包括365binaryoption和365-Fx. 去年5月，Oproserv Ltd与Aaoption等多家二元期权平台均被澳洲ASIC警告。
