关键词: 诈骗/欺诈/骗局
Greymountain Management被指控涉嫌二元期权欺诈
针对二元期权欺诈的法律诉讼数量正在增加。最近针对爱尔兰注册公司Greymountain Management的诉讼已启动。据《泰晤士报》报道，一群投资者在高等法院对该公司提起诉讼。
美国CFTC回应了外汇欺诈者的“完全错误”的申辩
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc.提起的外汇欺诈诉讼仍在纽约东区法院审理，CFTC试图回应LaMarco驳回此案的动议。
美国CFTC与涉嫌欺诈的商品期货交易员达成部分和解
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）与William H. Powderly IV达成部分和解，William H. Powderly IV自称是商品期货交易员，然而其公司在倒闭前损失了超过100万美元的投资者资金。为了实现部分和解，被告同意签署永久禁令。
法院批准Skrill公司与Zilmil二元欺诈案破产管理人达成和解
本周四，美国佛罗里达州中区法院批准二元期权公司Skrill与Zilmil二元欺诈案指定破产管理人人Kenneth Dante Murena达成和解协议，Skrill将向Murena汇款共计24,796.31美元，并且Murena应代表Brevspand EOOD撤回针对Skrill的所有主张。
CFTC指控外汇交易员Jason Amada及其公司存在欺诈行为
美国商品期货交易委员会(CFTC)周三向美国联邦法院提起强制诉讼，起诉的对象是Jason Amada以及Amada资本管理公司 (ACM)。CFTC指控Amada以欺诈手段招揽潜在客户，为场外外汇合约开设托管交易账户。
金融委员会推出新服务DisputeWatch以防范欺诈交易
外部争议解决机构金融委员会近日推出名“DisputeWatch”的新服务，帮助经纪商成员发现和制止欺诈交易。该服务允许经纪商在社区中创建、上传和监控关注列表。此后，它将定期扫描交易并向经纪商发送通知，在识别出潜在欺诈者时尽快发出警告。
汇讯周报丨央行提示虚拟货币非法集资风险；欧盟二元期权临时禁令期限延长；支付宝将严查虚拟货币相关交易；中国将封堵境外虚拟货币交易平台；言成外汇被罚
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。
CabbageTech加密欺诈案尘埃落定 被告承担110万美元罚款及永久禁令
近日，在美国商品期货交易委员会（CFTC）诉Patrick K. McDonnell及其公司CabbageTech/Coin Drop Markets（CDM）涉嫌虚拟货币欺诈案中，纽约州联邦法院作出最终判决，命令被告支付110余万美元的民事罚款，并颁发永久性交易和登记禁令。
央行、公安部等联合提示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念。
联邦贸易委员会就比特币敲诈勒索发出警告
美国联邦贸易委员会（FTC）警告消费者警惕一种旨在敲诈勒索男子的新型比特币骗局。诈骗者发送信件威胁要向男性揭露所谓的秘密，并要求通过比特币支付“保密费”。
