关键词: 诈骗/欺诈/骗局
美国运通因外汇舞弊行为接受FBI调查
据《华尔街日报》报道，美国运通公司正在接受联邦调查局（FBI）的调查。此次调查的起因是美国运通的外汇部门涉嫌舞弊。报告显示，美国运通以优惠汇率吸引客户。一旦这些客户注册了美国运通的服务，美国运通就会毫无预兆地抬高价格。
韩国海关将利用三星区块链技术打击诈骗
韩国海关正寻求利用三星的区块链技术建立一个去中心化清关系统。三星集团旗下的IT子公司三星SDS周五表示，韩国海关已签署了一份谅解备忘录（MoU），三星的Nexledger区块链将用于新平台。
美国德州一男子因900万美元的加密货币庞氏骗局被判2年监禁
根据报道，33岁的德州居民Homero Joshua Garza因参与涉及数家欺诈性加密矿业公司的900万美元数字货币庞氏骗局而被判刑，被判21个月监禁和3年监外看管，并被要求在监外看管的前六个月进行居家监禁。
FINRA首次指控经纪商欺诈及销售未注册加密货币
近日，美国金融业监管局（FINRA）指控马萨诸塞州的Timothy Tilton Ayre涉嫌证券欺诈，并非法销售一种名为HempCoin的未注册加密货币。此案是FINRA针对加密货币的首次行动。Ayre将HempCoin宣传为“世界第一个代表上市公司股权的加密货币”，并针对RMTN的业务和财务作出了众多虚假和欺诈性的陈述。
汇讯晚报丨香港金管局与巴西央行金融科技合作；NEX Markets呼吁遵守外汇全球守则；虚假二元期权公司TB Options; 民政部要求慈善工作采用区块链技术
伦敦警方近日宣布，一家名为TB Opitons的虚假二元期权公司的董事Lee Denton因洗钱罪被判四年零六个月有期徒刑，该公司共骗取受害者475,000英镑，其中192,000英镑被Denton挪为己用。
伦敦虚假二元期权公司TB Options的董事被判刑
伦敦警方近日宣布，一家名为TB Opitons的虚假二元期权公司的董事Lee Denton因洗钱罪被判四年零六个月有期徒刑，该公司共骗取受害者475,000英镑。
2018年8月澳大利亚投资者因欺诈损失296万美元
澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)运营的机构Scamwatch刚刚公布了澳大利亚欺诈报告的最新数字。尽管与7月份相比，8月份的投资欺诈没有造成巨大损失，但调查结果表明，澳大利亚投资者面临着持续不断的投资欺诈威胁。
汇讯早报丨A股上市公司抢滩区块链；金标委工作会议；Tullett Prebon被克隆；高盛就加密货币作出回应；8月芝商所外汇日均交易88.3万笔
随着A股上市公司2018年半年报披露收官，上市金融机构区块链布局也浮出水面。A股市场上，至少有17家金融机构在半年报中披露出区块链技术最新动向。
克隆公司冒充经纪商Tullett Prebon诈骗投资者
作为全球最大的交易商经纪商TP ICAP的分公司，Tullett Prebon周二回应了英国金融行为监管局（FCA）发出的警告，称欺诈者正在利用其详细信息欺骗英国公民。
美国SEC指控两名男子利用虚假交易账户实施欺诈
美国证券交易委员会(SEC)今天以欺诈罪起诉了两名密歇根州男子，原因是他们参与了日间交易公司Nonko Trading所设的虚假账户骗局。
