关键词: 诈骗/欺诈/骗局
汇讯晚报丨FCA警告KontoFX; 首单区块链信贷资产证券化项目；前三季A股IPO募资额同比减少；外汇券商的加密货币交易；Y Trading涉二元期权诈骗
KontoFX主要面向欧洲投资者，该平台自称由NTMT Transformatic Markets运营，尽管其品牌名带有FX（外汇）字样，但主要提供比特币、以太坊等加密货币的交易服务。
CFTC指控Y Trading及其股东实施二元期权欺诈
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）向美国纽约东区法院提起民事诉讼，指控纽约布鲁克林的Yehuda L. Belsky和他的公司Y Trading实施二元期权欺诈，Belsky还向CFTC作出关于其二元期权交易的虚假陈述，且未按要求在CFTC注册为商品交易顾问。
SEC申请对PlexCoin创始人进行制裁
美国证券交易委员会（SEC）已申请对PlexCoin加密货币骗局的策划者采取进一步法律行动。SEC周二向纽约东区地方法院提交了一份文件，要求启动对两名创始人Dominic Lacroix和Sabrina Paradis-Royer的制裁动议。
汇讯早报丨上海外汇诈骗涉案金额近亿；Bakkt实物比特币期货预计11月上线；Libertex成金融委员会A类会员；台湾外汇市场交易量
上海公安机关近日捣毁了一个利用虚拟外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙，涉案金额近亿元人民币。诈骗团伙在广告介绍中特意放大投资杠杆(1:400，正规券商为1:200以内)来吸引投资者关注。
美国CFTC对瑞穗银行处以25万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）已向瑞穗银行（Mizuho Bank）发出备案和结算指控，指控其在芝加哥商品交易所和芝加哥期货交易所的各种期货合约中进行多次欺骗行为，包括基于美国国库券和欧洲美元的期货合约。
汇讯早报丨汇丰前员工被禁止重投业界12个月；eToro UK财报；ASIC警告虚假ICO计划；花旗、法巴等银行推出区块链平台Komgo SA; Coins Miner涉嫌诈骗
香港上海汇丰银行有限公司（汇丰）前客户关系经理敖永骏因在未经授权的情况下转发客户资料，被禁止重投业界、为期12个月，从2018年9月20日起至2019年9月19日止。
迪拜加密货币风险加剧
迪拜的加密货币市场处于全球领先水平，该国也是加密货币友好的国家之一。然而，该国近期出现众多与山寨币相关的犯罪。当地警方发出警告，提醒投资者应预防欺诈、洗钱等犯罪活动，以及识别克隆公司。
新加坡金管局：警惕比特币投资诈骗网站
被警告的网站一直在冒用新加坡金融管理局主席Tharman Shanmugaratnam的身份发表言论，旨在吸引公众通过其平台投资比特币。
汇讯早报丨美国外汇诈骗案；大企业对区块链接受度提高；跨链产品BancorX; 区块链有助解决环境问题；万事达区块链专利
于2016年被指控以欺诈手段吸收投资者资金用于外汇交易的Brett.G.Hartshorn此前提出上诉，然而纽约地区法院昨日驳回了其诉求。
美国外汇欺诈者对CFTC指控提出上诉 法院维持原判
于2016年被指控以欺诈手段吸收投资者资金用于外汇交易的Brett.G.Hartshorn此前提出上诉，然而纽约地区法院昨日驳回了其诉求。
