关键词: 诈骗/欺诈/骗局
2018年前三个季度澳大利亚公民因投资诈骗损失超过3400万美元
据澳大利据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）旗下运营的诈骗监控网站Scamwatch提供的最新数据，自2018年初以来，澳大利亚公民因投资诈骗已损失逾3440万美元。亚竞争与据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）旗下运营的诈骗监控网站Scamwatch提供的最新数据，自2018年初以来，澳大利亚公民因投资诈骗已损失逾3440万美元。消费者委员会（ACCC）旗下运营的诈骗监控网站Scamwatch提供的最新数据，自2018年初以来，澳大利亚公民因投资诈骗已损失逾3440万美元。
美国联邦法官裁定CFTC有权起诉加密货币欺诈案件
美国联邦法官裁定，美国商品期货交易委员会（CFTC）可以将加密货币作为商品进行监管，CFTC与其他监管机构就虚拟资产交易拥有监管权。
CFTC要求比特币庞氏骗局被告支付185万美元罚款
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉纽约布鲁克林居民Nicholas Gelfman及其公司Gelfman Blueprint（GBI）实施庞氏骗局一案接近尾声。CFTC拟议的判决建议包括对GBI的永久禁令，总额为554,734.48美元的赔偿，以及185万美元的民事罚款。
特斯拉汽车CEO因涉嫌欺诈将辞任董事长并被罚款2000万美元
美国证监会指控特斯拉汽车公司CEO兼董事会主席Elon Musk涉嫌证券欺诈和误导投资者，且特斯拉没有采取有效措施来保证Musk推文的准确性和完整性。特斯拉和Musk共需支付4000万美元的罚款，Musk也将辞去董事会主席一职。
汇讯周报丨上海外汇诈骗涉案金额近亿；欧盟CFD临时措施延长；谷歌将许可加密货币广告；实物比特币期货11月上线；FXall或被出售；比特大陆申请IPO
香港快速支付系统——「转数快」定于今日全面启用，用户可通过「转数快」即时付款及收款。目前包括支付宝和微信支付在内的多家储值支付工具营运商参与了该系统。
汇讯晚报丨引言资本国际被警告；AFX Markets子公司被罚款；Lucrative Pips外汇交易欺诈；IG集团子公司严惩市场操纵；外汇局局长会见美联储前主席
昨日，美联储前主席本·伯南克作 “全球金融危机十周年再反思”专题讲座，就国际金融危机应对、金融监管改革、美国经济货币政策走势等议题进行了沟通交流。
Lucrative Pips被指外汇交易欺诈和挪用客户资金
从2016年12月至今，Lucrative Pips Corporation及其CEO向其30名现有客户和潜在客户作出虚假且具有误导性的宣传，并承诺高额投资回报，然而客户入金资金不是亏损就是被挪用，涉案金额约40万美元。
汇讯晚报丨欧盟CFD临时措施将延长三月；Monex证券客户调查；香港“转数快”月底全面开通；南京区块链网络仲裁平台试运行；百度区块链白皮书；特斯拉CEO被指欺诈
欧盟ESMA监事会已于9月26日决定，此前的CFD（差价合约）临时限制措施期满后，将从今年11月1日起再实施三个月。ESMA还要求CFD提供商向投资者发布额外风险提示，其中要注明自身平台零售CFD账户的亏损比例。
外汇经纪商TFS-ICAP承认犯有证券欺诈罪
本周三，美国纽约州总检察长Barbara Underwood透露，英国经纪商TFS-ICAP及其美国子公司均承认实施了证券欺诈行为，且此举是在公司管理层知情的情况下。
美国法官支持CFTC在My Big Coin Pay一案中的上诉请求
美国一名法官日前表示支持美国商品期货交易委员会（CFTC）在My Big Coin Pay欺诈案中的上诉请求，裁定该案中的加密货币属于商品。
