关键词: 诈骗/欺诈/骗局
魁北克金融市场管理法庭勒令PlexCoin关闭网站
加拿大当局对加密货币骗局PlexCoin及其创始人的执法行动仍在继续。在最新一项裁决中，魁北克金融市场管理法庭（TMF）驳回了PlexCoin创始人Dominic Lacroix和Sabrina Paradis-Royer的上诉。
经验证的Twitter帐户冒充Elon Musk发布比特币诈骗信息
昨日，一个经过验证的Twitter帐户伪装成Elon Musk声称向公众赠送比特币，该账户名为TylerFlorence。目前该推文已被删除，但截至发稿时公众仍可访问该帐户。
美国政府拒绝公布Yukom二元期权欺诈案受害者名单
近日，美国地方法院在审理二元期权公司Yukom欺诈案时，进一步要求美国政府披露受害人姓名，但美国政府基于安全保护原因拒绝披露。
汇讯晚报丨FP Markets推出MT 5; Al Hail Islami Finance涉诈骗；长沙重视区块链发展；北美机构严管ICO; 日本GMO将推出稳定币；日本Gaitame外汇交易量达新低
澳洲大型交易商FP Markets在其现有的交易解决方案中增加了MT 5多元化金融交易平台。GMO Click证券母公司将推出与日元挂钩的稳定币GMO Japanese YEN.
CFTC要求欺诈性商品期货交易商支付100万美元罚款
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）要求伊利诺伊州北区法院对自称商品期货交易商的William H. Powderly IV处以1,083,038美元的民事罚款，Powderly的欺诈行为导致投资者损失超过100万美元。
汇讯早报丨爱客金融舍弃大陆外汇业务；ESMA逐个审查代币发行项目；9月ICO筹资规模缩小；欧盟CFD临时措施或存风险；美国BBITT二元期权欺诈案
外汇交易平台XCOQ爱客金融位于台北的亚洲区行政中心近日发出重要出金公告表示，该公司决定从2018年10月1号起，针对中国区（大陆）市场进行资产盘点以及财务结算并清退。
比特币平台BitFunder运营商Jon Montroll的刑事案件推迟判决
在比特币平台BitFunder的运营商Jon Montroll承认了证券欺诈和妨碍司法公正的指控后不到三个月的时间，针对他的刑事案件主要集中在量刑时间等手续上。
美国法院命令期货诈骗者支付超过190万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）今天宣布，在对科罗拉多州韦尔市（Vail）的Gregory L. Gramalegui的民事诉讼中胜诉。科罗拉多州联邦法院最近做出最终判决，要求Gramalegui支付超过190万美元的民事罚款和赔偿金。法院裁定被告须支付1,442,070.51元民事罚款及缴付480,690.17元不当得利。
CFTC和Kevin Scott Antonovich同意就二元期权欺诈指控达成和解
美国商品期货交易委员会（CFTC）周二提出了一项针对纽约Woodside的Kevin Scott Antonovich的和解令。这份提交给纽约东区地方法院的文件概述了与Antonovich达成和解的条款。Antonovich被控在投资大宗商品过程中挪用客户资金和欺诈性招揽客户，以及违反登记规定。
CMC Markets首席商务官因欺诈指控被停职
总部位于伦敦的CMC Markets（LSE: CMCX）的首席商务官Farzim Nazari被指控密谋操纵CMC的建筑维护和翻新合同，合同价值超过260万美元。
