关键词: 诈骗/欺诈/骗局
前二元期权公司Citrades CEO承认诈骗 非法获利逾800万美元
近日，前二元期权公司CITrades的CEO Jason Scharf对一项串谋欺诈罪表示认罪。他承认在担任Citrades的CEO期间，骗取了至少8000名受害者共800多万美元，其中多数受害者位于美国。
得克萨斯州证券专员对EXY Crypto发出停止令
得克萨斯州证券事务专员Travis J. Iles向EXY Crypto（又名EXECRYPTO）、Morgan Nolan、Rafael Logan和Melissa Spring签署了一份停止令。
美国政府为Yukom二元期权欺诈案受害者建立网站
近日，美国马里兰州地方法院法官已批准美国政府关于Yukom二元期权欺诈案的新动议。法院考虑到该案涉及众多受害者，因此同意政府在司法部运营的网站上发布公告以通知潜在受害者。
美二元期权网站及代理营销商诈骗案冻结资金超920万美元
美国法院指定的接管人发布的最新执法报告显示，二元期权网站Citrades.com、AutoTradingBinary.com及其代理营销商Zilmil涉嫌诈骗一案已有超过920万美元资金被冻结。接管人将寻求转移部分来源不明、可能由非被告拥有的资金。
央行2018金融稳定报告：加密资产相关领域不利于实体经济发展
中国人民银行在《中国金融稳定报告（2018）》中指出，由于缺乏监管，加密资产相关领域投机色彩浓厚，存在无序发展、易被违法犯罪活动利用、损害投资者合法权益等问题，不利于实体经济发展；下一步，应持续开展研究监测，着力推进业务整治，强化投资者保护与教育，推进国际合作。
澳洲金融服务提供商Financial Circle因诈骗被罚898万美元
Financial Circle在其金融服务和信贷业务涉及众多违反金融服务、信贷和消费者保护法的行为后，被澳大利亚联邦法院下令支付总共8,980,000美元的罚款。
美政府反对Y Trading二元期权欺诈案被告的解除监控要求
近日，Y Trading二元期权欺诈案被告Yehuda Belsky要求使用没有监控软件的电子设备，美国政府则坚决反对这一请求，政府认为监控命令对保护社区财产安全非常必要。
加密货币投资诈骗平台Eyeline Trading被加拿大BCSC警告
Eyeline Trading宣称其“比特币交易套餐”每日的回报率可达0.66%. 而据外媒报道，该平台可能涉嫌投资诈骗，其网站所提供信息的真实性均无从验证，其创始人是否存在也需要打个问号。
汇讯早报丨区块链ABS云平台；Monex集团最新财报；Daily FX欲申请美国监管许可；摩尔多瓦外汇诈骗；巴克莱与流动性提供商BYFX HK合作
广发证券、广发资管基于区块链技术推出了自主研发的ABS云平台。平台第一期主要包括数据收集和区块链存证等功能；并且在10月18日实现首笔基础资产上链保存。
摩尔多瓦共和国拘捕5名跨国外汇诈骗团伙成员
摩尔多瓦共和国检察长办公室透露，来自摩尔多瓦共和国、乌克兰和以色列的一个犯罪集团的五名成员因涉嫌外汇诈骗而被拘留。
