关键词: 诈骗/欺诈/骗局
又有四家ICO收到了科罗拉多州证券监管机构的禁止令
美国科罗拉多州证券部门针对涉嫌欺诈的首次代币发行(ICO)发布了新一批禁止令。
纽约法院判决对冲基金诈骗案被告支付100万美元
近日，美国纽约南区地方法院要求实施诈骗的Kevin P. Whylie、Matthew James Zecchini及其对冲基金Algointeractive支付超过100万美元的民事罚款和赔偿金。
东京警方逮捕8名加密货币诈骗嫌疑犯
据《朝日新闻》周三报道，东京警方逮捕了8名男子，他们涉嫌策划了一场加密货币金字塔骗局，从日本各地数千名受害者手中骗取了78亿日元（约合6900万美元）。
今年前十月澳洲消费者因投资诈骗损失逾3580万美元
今年前10个月，澳大利亚竞争及消费者委员会运营的Scamwatch收到的投资诈骗报告达到2934项，涉及投资损失共计35,853,001美元。今年第三季度以来，澳大利亚投资诈骗造成的消费者损失金额在逐月减少。
新西兰FMA提醒投资者及其亲属警惕诈骗
近日，新西兰金融市场管理局（FMA）的网站显示，如果公众或其认识的人被骗，FMA会提供相应的对策和建议。此外，FMA提醒投资者在投资前做好功课。
My Big Coin加密货币诈骗案被告坚持认为其代币不是商品
近日，加密货币诈骗案被告Randall Crater及其公司My Big Coin Pay向法院提交了答辩意见称：虽然比特币是一种商品，但My Big Coin与比特币不同，因此My Big Coin不是商品。
汇讯晚报丨ProbusFX更名为SquaredDirect; Tools For Brokers品牌重塑；CCM Clearing涉嫌诈骗；外汇局陆磊呼吁实时监管；粤港澳区块链联盟
塞浦路斯零售外汇品牌ProbusFX已更名为SquaredDirect，其运营公司也由Aspide Financial Limited更名为Squared Financial (CY). 新西兰FMA表示，CCM Clearing Limited未经其授权、未在新西兰注册、且存在诈骗嫌疑。
CFTC要求前加密货币交易员支付110万美元赔偿金
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）要求Joseph Kim支付超过110万美元的罚金，后者实施加密货币欺诈造成受害者100余万美元的损失。同日，Kim被判处15个月的有期徒刑。
汇讯晚报丨中学校长偷电挖矿被免职；俄议会反对放松外汇监管；欧盟二元期权临时禁令延长；Citrades诈骗案；AGM AFS牌照被撤；美国加密货币交易所因未注册被罚款；盛宝CFO强调监管科技重要性
目前Tradeview已在MT 5平台中推出NYSE（纽交所）和NASDAQ（纳斯达克）股票交易，交易者现在享有纽约证券交易所、纳斯达克和美国股票交易所的股票交易的直接市场准入权。
四个涉嫌诈骗的公司被新西兰FMA警告
这四家公司分别是Chuangfu Finance (创富金融)、CF Group、www.bitalong.com和365 Markets。
