关键词: 诈骗/欺诈/骗局
汇讯早报丨迈达克Tradays新增法国经济指标；OneCoin（维卡币）被FMA警告；Predicoin加密货币情绪分析；Gemini移动应用程序；三星手机加密钱包传言
新西兰FMA警告称，OneLife Network Limited和OneCoin Limited存在明显的欺诈特征，包括扣留客户资金、承诺不切实际的投资回报；且这两家公司的行为涉嫌违反新西兰法律。
SEC指控Jared Jeffrey Davis实施二元期权欺诈
近日，美国证券交易委员会（SEC）指控Jared Jeffrey Davis和Dale Burke Pinchot实施二元期权欺诈。
汇讯晚报丨572家非法外汇交易网站被关闭；大商所今日上市乙二醇期货；不同投票权架构公司将纳入港股通；福汇与APEX合作；富通证券负责人遭吊牌；Global FX Club被罚款
外汇局综合司司长孙天琦透露，现已关闭572家非法外汇交易网站、整改清退18家非法外汇交易网站、约谈16家非法外汇交易网站并将3家移交公安机关；具体网站名尚未透露。
Global FX Club被纽约法院判处永久禁令及110万美元罚款
近日，纽约南区法院针对外汇经纪商Wright Time Capital Group LLC（WTCG）诈骗案作出最终判决，法院向被告发布永久禁令，罚其支付一定数额的民事罚款及其他赔偿。
汇讯周报丨英国拟禁止二元期权；STO涉嫌非法金融活动；澳洲AFCA运营首月数据；德国提醒CFD及二元期权诈骗；中金英国获上交所沪伦通备案；香港虚拟银行牌照
上周英国FCA提议实施二元期权禁令和CFD（差价合约）限制令。FCA建议，英国公司或在英国开展业务的公司应将CFD交易杠杆控制在30:1至2:1之间。FCA还可能考虑禁止向零售消费者销售加密货币衍生品（包括加密货币CFD产品）。
新西兰外汇交易员否认700万美元庞氏骗局的指控
近日，新西兰重大欺诈调查署（SFO）透露，一个名为Kelvin Clive Wood的外汇交易员否认其实施了一项超过700万美元的庞氏骗局。
研究指出：加密货币市场平均每天发生两起“拉高出货”骗局
伦敦帝国学院研究人员分析指出，今年7月至11月，加密货币市场中平均每天都会发生两起pump and dump（拉高出货）骗局。此外，加密货币市场交易额中约有700万美元来自此类诈骗计划。
11月份澳洲消费者因投资诈骗损失逾120万美元
今年11月，澳大利亚消费者因投资诈骗遭受的损失达到1,208,468美元。今年前11个月，澳大利亚消费者因投资诈骗遭受的损失累计达到37,061,469美元。
汇讯早报丨亨达被FC COIN克隆；GMO11月比特币挖矿收益达264万美元；智利法院裁决关闭加密货币交易所Orionx的账户；德国提醒CFD及二元期权诈骗；北方信托收购BEx
英国FCA日前警告两家未经其授权的外汇平台City Global Trading和FC COIN. 后者涉嫌克隆受FCA监管的合规公司Hantec Markets Limited（亨达）。
美国SEC指控SpotFN所有者实施二元期权诈骗
美国证券交易委员会(SEC)宣布，已对Mark Suleymanov提起诉讼，指控他参与一项在线二元期权计划，诈骗零售投资者约400万美元。
