关键词: 诈骗/欺诈/骗局
香港法院要求证券诈骗团伙向14名投资者赔偿60万
2014年期间，Cardell、Waldmann、Doyle这三家无牌公司曾通过电邮及电话的方式招揽投资者开户投资证券及期货产品。然而投资者买入的证券合约从未在任何交易所上执行，投资者也未能取回属于他们的任何款项。
CFTC对外汇诈骗公司Global FX Club及其负责人罚款超160万美元
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，联邦法院要求纽约外汇公司WTCG支付超过148万美元的民事罚款。被告涉嫌欺诈性营销和盗用外汇池。
新西兰FMA警告外汇平台“高达国际”和“中港财富”
新西兰FMA昨日将Golden Financial Service Limited（GFS，运营的品牌为“高达国际”“高达集团”）、ZonggangCaifu（“中港财富”）以及MYfintec列入投资警告名单，这三个平台均未在新西兰注册或获得当地监管机构授权。
CFTC希望重新启动针对二元期权诈骗者Blake Kantor的民事诉讼
美国商品期货交易委员会(CFTC)希望重新启动针对二元期权和虚拟货币诈骗者Blake Kantor的民事案件，并向纽约东区法院提出了相关动议。
SEC再指控出售未注册证券的13名个人及10家公司
近日，美国证券交易委员会（SEC）指控13名个人和10家公司非法向零售投资者出售Woodbridge公司的股票。被指控的13名自然人被告向超过4400名投资者出售超过3.5亿美元未注册证券。
加密货币欺诈引发比利时监管机构担忧
近日，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）更新其可疑加密货币网站黑名单，目前该黑名单共有113个网站。
汇讯晚报丨SFC与证监会执法合作；tradeu2又被警告；美国FINRA罚瑞银500万；原OptionFair运营商被克隆；Trade12和HQBrokers诈骗团伙被捕；米内罗竞技将推出Galo代币
意大利金融监管机构Consob日前提醒投资者警惕未经其授权的平台Sun Capital Limited、Bitsurge Tokens以及Green Earth certificates. Sun Capital运营外汇品牌tradeu2，曾被奥地利FMA列入警告名单。
CFTC指控芝加哥外汇交易员实施欺诈
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控伊利诺伊州的Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading实施外汇及商品交易诈骗。
假冒SEC的二元期权欺诈者认罪
本周早些时候，一名涉嫌参与二元期权诈骗的男子（Frank Gregory Cedeno）承认犯有电信诈骗罪和共谋洗钱罪。
AriseBank前高管因ICO骗局被罚270万美元及永久禁令
今年早些时候，美国证券交易委员会（SEC）指控AriseBank的CEO Jared Rice和首席运营官Stanley Ford实施ICO诈骗。目前两人已被法院下令支付近270万美元的罚款，并被禁止担任上市公司的官员或董事或参与未来的ICO。
