关键词: 诈骗/欺诈/骗局
美政府要求二元期权欺诈者Yehuda Belsky披露更多证据
近日，针对二元期权欺诈者Yehuda Belsky的刑事诉讼程序仍在纽约东区法院进行。本周三，美国司法部针对该案向法院提交了一份新的证据披露请求。
西班牙CNMV更新诈骗警告名单
西班牙CNMV对其警告名单进行了重大更新，新增了23家未经授权在西班牙国经营的公司。
Yukom二元期权诈骗案CEO推迟至7月接受审判
近日，二元期权诈骗者Lee Elbaz的案件审理已被推迟至今年7月，原本定于本月进行，预计为期三周。
汇讯晚报丨大摩、嘉信理财等欲成立MEMX交易所；韩国房地产区块链平台将上市数字代币；香港Filecoin矿机投资涉嫌诈骗；比特币白标解决方案
新华社消息，包括美银美林、Charles Schwab（嘉信理财）、Citadel证券、E*TRADE（亿创理财）、富达投资、摩根士丹利、TD Ameritrade、瑞银集团和Virtu Financial在内的9家美国金融企业计划成立一家会员证券交易所，即MEMX.
2018年澳大利亚投资者因欺诈损失3880万美元
澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)运营的机构Scamwatch发布了有关欺诈的最新数据，数据显示，与前几年相比，澳大利亚人在2018年报告的损失数量有所上升。
汇讯晚报丨港监会禁止三券商为违规客户提供服务；2018澳洲投资诈骗损失创新高；韩国虚拟货币市场迎来寒冬；元大期货香港加入新交所衍生品市场；德国BaFin敦促CFD限制令反馈
SFC（香港证监会）今日宣布向富昌证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、公平证券有限公司发出限制通知书，禁止它们在与涉嫌市场失当行为有关的客户账户内接受或作出上市衍生权证的买卖盘。
律师事务所Silver Miller对一加密货币诈骗犯提起诉讼
美国律师事务所Silver Miller周三宣布，已对涉嫌实施加密货币庞氏骗局的Jeremy Spence向联邦法院提起诉讼。
调查显示：大约15%的ICO是纯粹骗局
《华尔街日报》的研究显示，大约15%的ICO是纯粹骗局，而剩余项目中也有很多可能将以失败告终。
CashBet的诉讼判决引发ICO投资者索赔的海啸
CashBet遭遇诉讼，其ICO项目被指控欺诈和违反美国SEC的规定。原告没有等待美国证券交易委员会进行干预，而是决定采用诉讼的方式。
汇讯晚报丨泛欧交易所计划收购Oslo Bors; 币安推出瑞波币货币对；区块链电子证据平台；11月台湾外汇市场交易额；香港证券诈骗团伙被要求赔偿投资者
Euronext（泛欧交易所）计划收购Oslo Bors（奥斯陆证券交易所），收购价格预计为6.25亿欧元（5.62亿英镑/7.11亿美元）。
