关键词: 诈骗/欺诈/骗局
CFTC对Profit Management运营者做出缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）日前对Profit Management运营者Hasan Sarwar和Rachida Elfrimi作出缺席判决。
2018年加密货币网络诈骗金额高达17亿美元
根据美国网络安全公司CipherTrace的一份最新报告，2018年的加密盗窃案件相比上年翻了四倍，犯罪金额高达17亿美元。
英国FCA警告称SMS Crypto未经授权
英国金融行为监管局（FCA）发现了一个新的可疑骗局，在其不断增长的监管名单上又增加了一个公司。有问题的公司是SMS Crypto Limited。
新西兰FMA针对无监管经纪公司TradeFintech发出警告
本周二，新西兰金融监管机构金融市场管理局（FMA）宣布，它认为TradeFintech正在实施一场骗局。
汇讯晚报丨MAS警告加密货币诈骗网站；ATFX推出点差交易；与港元挂钩的稳定币Sparkdex.HKD；Bitpoint母公司看中证券化代币业务；天津发行297亿政府债券
香港区块链平台Bitspark今日宣布推出与港元挂钩的稳定币Sparkdex.HKD.
日本Monex集团的客户遭到诈骗
日本网络交易服务提供商Monex Group（TYO：8698）的客户接到一个自称为“Monex Coin Management”的公司的电话。该公司的代表一直在邀请Monex的客户使用其自动交易系统。
美国FINRA去年监控的证券市场交易活动数量创新高
2018年的每天里，美国FINRA（金融业监管局）都会收到来自17家证券交易所、60多家另类交易系统和近1,400家经纪交易商的42,000种投资产品的订单和交易数据。
FCA加紧调查加密货币公司
根据英国金融行为监管局（FCA）日前发布的一份报告，FCA对67家加密公司展开调查，其中49家公司已结束。在这49家公司中，有10家是因为FCA未获得足够证据而结束调查或FCA已对其发出警告要求其获得相应授权。
韩国加密货币交易所高管因伪造交易量被判刑
据报道，韩国加密货币交易所Komid的两名高管因伪造交易量和欺骗投资者被判入狱。其中首席执行官Hyunsuk Choi被判处三年有期徒刑，而另一名高管Park Mo被判两年有期徒刑。
汇讯晚报丨FxNobels被警告 或涉诈骗；Huobi DM交易量超200亿美元；上交所问责区块链炒作行为；第四届巴黎金融科技论坛月底举办；台湾一公司涉比特币投资骗局被起诉
2018年上海证券交易所集中处理了六个方面的违规行为，其中包括“上市公司利用敏感信息，蹭热点、炒概念”。游久游戏在官网中发布其布局区块链游戏业务，相关信息披露不准确，被予以监管关注。
