关键词: 诈骗/欺诈/骗局
意大利CONSOB警告三家外汇及加密交易公司
本周一，意大利监管机构CONSOB警告三家外汇及加密货币交易公司，他们分别是First BTC FX、Goldman CFD和WinCapitalPro。
印度警方逮捕涉嫌加密货币欺诈的嫌疑人
据当地媒体《印度时报》2月17日报道，印度孟买的执法部门曝光了一个涉嫌参与加密货币骗局的组织，该组织共诈骗了大约10亿卢比（约合1700万美元）。
美国SEC起诉微市值股票欺诈
美国证券交易委员会（SEC）日前指控四名个人及相关企业涉嫌两个微市值诈骗和非法证券发行，非法获利超过2500万美元。
CFTC指控一家大宗商品交易公司的负责人实施欺诈
在CFTC的执法行动中，联邦法院发布初步禁令，禁止被告Ramirez从事欺诈、挪用客户资金和违反监管规定的行为。
上周澳大利亚消费者因投资诈骗损失逾百万美元
今年2月4日至2月10日，澳大利亚消费者因投资诈骗遭受的损失达到1,039,699美元，而今年1月澳洲消费者因投资诈骗遭受的损失为926,401美元。
汇讯早报丨彭博：摩根大通已推出加密货币；JFD Brokers推出零佣金股票交易；卡巴斯基：加密货币支付依然受欢迎；怀俄明州规定数字资产为财产；我国区块链园区达20个
据彭博社消息，摩根大通已推出自己的加密货币，名为JPM；目前这一代币还处于试点交易阶段。
奥地利FMA就外汇经纪公司Tradeinvest90发出警告
奥地利金融市场管理局（FMA）警告奥地利居民在与外汇和差价合约经纪商Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90交易时要谨慎行事。
美国SEC起诉欺诈公司Spark Trading
美国证券交易委员会（SEC）宣布，它已成功从纽约东区法院获得对一起庞氏骗局的最终判决。
CFTC对实施欺诈的夫妇罚款1300万美元
在美国商品期货交易委员会（CFTC）提起的一项诉讼中，两名操纵期货交易骗局的华盛顿居民被处以125万美元罚款，以达成和解。该骗局诈骗了美国投资者1100万美元。
假的Bakkt平台正实施诈骗
有人冒用Bakkt的名义发送电子邮件，称Bakkt计划在第二轮代币出售中筹集5000万美元。
