关键词: 诈骗/欺诈/骗局
FBI逮捕加密货币旁氏骗局OneCoin背后运营商
近日，美国联邦调查局（FBI）逮捕了加密货币金字塔计划OneCoin背后运营者Konstantin Ignatov，Konstantin及其合伙人被指控诈骗并获得超过40亿美元投资者资金。
汇讯晚报丨嘉盛将淘汰City Index；外汇品牌“信资国际”相关网站被警告；多数英国投资者不了解加密货币；区块链公司SETL宣布破产；北京银保监局提醒虚拟货币骗局
嘉盛集团将更加专注于深耕零售业务，并计划逐渐淘汰City Index品牌，同时将重心放在GAIN Capital和FOREX.com两大品牌上。
汇讯晚报丨2月澳洲消费者因投资诈骗损失超490万美元；高知特收购Meritsoft；推特CEO自称大量购买比特币；Quantstamp获野村投资；美国DTCC爱尔兰公司开业
今年2月，澳大利亚消费者因投资诈骗损失的资金总额高达4,912,874美元，较今年1月猛增3986473美元。
美司法部敦促Jason Scharf二元期权欺诈案受害者提交陈述
美国司法部（DOJ）日前敦促Jason Benjamin Scharf二元期权欺诈案受害者提交陈述。
汇讯早报丨Nadex警告涉嫌诈骗的二元期权平台；币安研究摩根大通JPM币；CFTC举报奖；MT 5 build 2007更新；陆金所采用区块链技术
IG集团旗下二元期权交易所Nadex近日提醒投资者，Peak Nadex Trader可能在开展有关外汇交易和二元期权交易的诈骗活动。
Lucrative Pips的经营者被控欺诈
美国乔治亚州北部地区检察官办公室宣布，投资公司Lucrative Pips的经营者Kevin Perry因欺诈指控而被传讯。
Dukascopy提醒公众警惕克隆网站
瑞士外汇银行和经纪商Dukascopy周四表示，它认为一家加密货币和外汇交易提供商一直谎称自己属于Dukascopy授权品牌。这个名为“GCG Asia”的克隆公司促使Dukascopy采取行动。
My Big Coin Pay所有者被控实施加密货币诈骗
美国司法部周三表示，它已对加密货币支付平台和区块链钱包MyBigCoin.com的母公司My Big Coin Pay的所有者提起诉讼。
俄亥俄州法院对Jared Jeffrey Davis二元期权欺诈案作出最终判决
近日，美国俄亥俄州北区法院Jack Zouhary法官已就Jared Jeffrey Davis案作出最终判决。
FBI提醒投资者警惕ICO骗局
美国联邦调查局（FBI）日前概述了首次代币发行（ICO）骗局的主要特征。
