关键词: 诈骗/欺诈/骗局
美国法院判处加密基金所有者He Qin 7年监禁
纽约南区法院作出了对Stefan He Qin的判决，以欺骗投资者的罪名判处他90个月监禁。He Qin经营了一个价值9000万美元的加密对冲基金。He Qin还被法院下令没收近5480万美元。
英国FCA宣布投资欺诈应对计划
英国金融行为监管局(FCA)周三宣布了一项应对投资欺诈的新策略。此外，该机构正计划采取多项措施，鼓励对受监管金融工具的投资。
美国CFTC指控德州居民和哥斯达黎加公司进行外汇欺诈
美国商品期货交易委员会(CFTC)周二进行了一项执法行动，指控一名德克萨斯州居民和几家哥斯达黎加公司涉及外汇和大宗商品欺诈。
规模超百万美元的加密诈骗计划策划者认罪
美国纽约南区检察官周三宣布，一项数百万美元加密货币投资计划的负责人承认犯有电信欺诈罪。
Dukascopy对两个假冒网站发出警告
瑞士金融服务提供商Dukascopy Bank SA周一发出警告，称有几个欺诈网站正在复制原网站。
FINRA针对虚假域名网络钓鱼邮件发布警告
美国金融业监管局（FINRA）周五发出警告，称一些网络钓鱼邮件活动利用假冒的监管机构域名实施欺诈。根据警告信息，钓鱼邮件使用以下域名：@finrar-reporting.org、 @Finpro-finrar.org和@gateway2-finra.org。
CySEC警告印度假冒伪劣网站
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）周四发布警告，称有一个印度网站假冒该机构官网。据信称，该假冒网站非法复制了原CySEC网站的所有内容，以误导人们以为它是真正监管机构。
巴西警方逮捕涉嫌3亿美元诈骗案“比特币王”
巴西警察逮捕了比特币银行集团（Bitcoin Banco Group）的几名领导和成员，该公司以加密货币投资的名义窃取投资者的资金。
美国CFTC指控一德州男子涉嫌外汇交易池欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）周三宣布，已对Troy Manson和他的公司ZTegrity, Inc.提起民事执法诉讼，指控其涉嫌参与一起外汇欺诈。
三家以色列公司涉嫌2.5亿美元 ICO 骗局
据《以色列时报》报道，三家以色列公司—— Sirin Labs、Stx Technologies Limited (Stox) 和 Leadcoin 正面临诉讼，指控涉及约 2.5 亿美元的首次代币发行 (ICO) 诈骗。
