关键词: 诈骗/欺诈/骗局
美国联邦调查局逮捕涉嫌加密货币诈骗的CabbageTech运营商
美国纽约东区检察官宣布，经营比特币交易公司的Patrick McDonnell周二被FBI逮捕，他涉嫌参与超过100万美元的加密货币欺诈行动。
汇讯早报丨CFTC技术咨询委员会将公开讨论虚拟货币；瑞讯完成收购Internaxx Bank；美国证监会颁发5000万美元举报奖；币安与IdentityMind合作；CabbageTech运营者被FBI逮捕
美国CFTC的TAC（技术咨询委员会）将在当地时间3月27日举行公开会议，会议议题将涵盖自动化及现代化交易市场、DLT（分布式账本技术）及市场基础设施、虚拟货币、网络安全。
BigOption销售代表在二元期权欺诈案中认罪
美国当局正在扩大针对二元期权欺诈者的行动范围。现在，这些行动不仅针对二元期权公司的高管，也针对销售人员。
乌克兰安全部门关闭外汇诈骗商Forex Trend
近日，乌克兰执法机构宣布已关闭一家外汇诈骗公司——Forex Trend Limited。
新西兰外汇交易员Kelvin Clive Wood承认实施庞氏骗局
近日，新西兰外汇交易员Kelvin Clive Wood承认犯有欺诈罪，并骗取了客户超过700万美元。
澳大利亚加密货币基金经理被客户告上法庭
据报道，澳大利亚首家在线床垫零售商OzMattress创始人、加密货币基金经理Stefanos Papanastasiou被其客户告上法庭，因为他导致客户损失了2000多万澳元（1420万美元）。
英国严重欺诈办公室调查London Capital & Finance
近日，英国严重欺诈办公室（SFO）对与London Capital & Finance（LCF）相关的四人展开调查。
二元期权“损失追回专家”承认电信欺诈罪
许多前二元期权工作者想出一种欺骗人们的新方法：作为二元期权损失追回代理工作。他们充当“法律专家”，声称可以为二元期权诈骗的受害者追回损失的资金。
汇讯晚报丨Evrofinance Mosnarbank被美国制裁后续；Gaitame去年收入增加三成；大众汽车子公司被指债券欺诈；日本建议征收加密货币交易所得税；Trust Wallet支持信用卡支付；最高法采用区块链
路透社报道称，此前因“支持石油币”而被美国财政部列入制裁名单的Evrofinance Mosnarbank（欧洲金融莫斯科人民银行）仍然可以接入莫斯科交易所市场，但其外汇业务将被限制。
汇讯周报丨嘉盛将淘汰City Index；MahiFX出售零售外汇业务；ThinkMarkets获南非牌照；比特币和以太坊ETP;陆金所采用区块链技术；北京提醒虚拟货币骗局；LMAX Digital获DLT牌照
嘉盛集团将更加专注于深耕零售业务，并计划逐渐淘汰City Index品牌，同时将重心放在GAIN Capital和FOREX.com两大品牌上。MahiFX Group的FCA、ASIC以及新西兰FMA外汇牌照正在出售之中，FXDD已成为最新买家。
