诈骗/欺诈/骗局 | 汇讯网

CFTC追查策划480万美元骗局的二元期权诈骗者

Ling - 2019-5-3 19:08:40

美国商品期货交易委员会（CFTC）继续努力制止二元期权欺诈。 2019年5月1日，CFTC向伊利诺伊州北区法院提起诉讼，指控一大批实体对一项480万美元的二元期权欺诈计划负有责任。

2019年一季度：加密盗窃及诈骗金额达到12亿美元

Yang - 2019-5-2 13:10:30

2019年一季度，加密交易所的被盗金额以及加密诈骗造成的损失已达到12亿美元，相当于2018年的70%（2018年这一数字为17亿美元）。

汇讯早报丨FCA公布金融服务创新促进措施；Zilmil因二元期权诈骗被罚款；加密货币挖矿硬件市场预测；微软电邮账户被黑客利用；区块链有助监管创新

Su - 2019-4-30 09:42:13

佛罗里达州法官签署了针对Michael Shah以及Zilmil，Inc（统称为被告）的永久禁令、民事罚款和其他救济（命令）的同意令，被告将被罚款约2285万美元。

ACCC：去年澳大利亚人因投资诈骗损失8600万美元

Su - 2019-4-29 11:54:51

澳大利亚竞争及消费者委员会今日发布的报告显示，2018年，澳大利亚人因诈骗而损失近5亿美元。其中投资诈骗是影响最糟糕的金融诈骗形式，导致澳大利亚人损失8600万美元，较2017年增加34%.

马耳他金融监管机构发布防范加密资产诈骗指南

Yang - 2019-4-27 13:17:22

马耳他金融服务管理局（MFSA）日前向公众发布了如何防范加密资产风险和诈骗的指南。

汇讯早报丨嘉盛Q1亏损；软银将开展区块链实验；天府科技金融加速器；OneCoin损害萨摩亚金融体系；华为发布人工智能金融解决方案

Su - 2019-4-26 09:38:13

截至今年3月31日，今年第一季度嘉盛集团净亏损约2840万美元（去年同期的净利润为1190万美元）。

BaFin命令瓦努阿图经纪商Olympus Markets停止活动

Ling - 2019-4-24 17:27:15

本周二，德国主要金融监管机构BaFin下令Olympus Markets停止在德国的业务。

暗网华尔街市场或涉嫌退出骗局 3000万美元加密货币被盗

Yang - 2019-4-23 16:02:23

近日，暗网用户论坛Dread上一个帖子显示，华尔街市场（WSM）很可能涉嫌重大的退出骗局，该平台的托管账户中有多达3000万美元的加密货币被偷走。

CFTC指控Oasis Global FX涉嫌欺诈7500万美元

Ling - 2019-4-23 10:58:33

美国商品期货交易委员会（CFTC）周一指控Oasis Global FX的所有者涉嫌外汇欺诈。

汇讯早报丨CFTC指控多家公司涉外汇诈骗；Bittrex就朝鲜账户发声明；毕马威区块链风投报告；Zaif今起逐渐开放；我国区块链产业规模有望超8亿

Su - 2019-4-23 09:39:15

美国CFTC已向法院起诉多家公司Oasis International Group, Limited (OIG), Oasis Management, LLC (OM), Satellite Holdings Company (Satellite)以及个人Michael J. DaCorta (DaCorta), Joseph S. Anile, II (Anile), Raymond P. Montie, III (Montie), Francisco “Frank” L. Duran (Duran), John J. Haas (Haas)，它们被指挪用超过4700万美元的投资款。