关键词: 诈骗/欺诈/骗局
汇讯早报丨去年英国人因外汇、加密诈骗损失2700万英镑；4月银行结售汇逆差；美证监会就比特币ETF征求意见；阿根廷投资者关注比特币；津巴布韦证交所或使用区块链
2018/2019财年期间，外汇与加密货币相关诈骗导致英国人损失约2700万英镑（3440万美元）。今年4月，银行结售汇逆差737亿元人民币（等值110亿美元）。
诈骗警告：“Bitconnect 2.0”将于7月回归
臭名昭着的加密货币庞氏骗局似乎将要回归，其神秘的组织者透露将在7月份上市。
汇讯周报丨奥地利将永久限制CFD；“澳汇国际”外汇诈骗；IFGM关闭海外客户账户；GKFX UK更名；银行间区块链数字现金系统；世行发行bond-i债券
奥地利金管局已决定永久实施二元期权禁令和差价合约限制措施，其内容基本与欧洲ESMA的临时干预措施一致。
汇讯晚报丨“澳汇国际”诈骗团伙被端；虚拟货币需解决合法性问题；Facebook代币调查；Coinbase考虑推出杠杆交易；LiquidShare使用ConsenSys区块链技术
因为轻信所谓的高额回报，全国1078名投资者入股了“澳汇国际”投资平台，不到两个月，被骗走566万余元。
汇讯晚报丨比特大陆与比特小鹿合作；鼎成证券负责人被吊牌；币安完成系统升级；香港康宏环球前董事被指欺诈；人工智能开发威士忌
加密货币矿机共享服务平台BitDeer（比特小鹿）日前宣布与Bitmain（比特大陆）合作打造战略品牌联盟，双方已与Bitmain的三个子公司产品线（BTC.com、Antminer和Antpool）开展了一系列交叉营销活动。
Dukascopy银行否认与克隆公司GCG Asia有任何关系
瑞士外汇银行和经纪商Dukascopy本周二再次就加密货币和外汇交易提供商GCG Asia发出警告。GCG Asia是一家克隆公司，一直谎称与Dukascopy品牌有关系。
美国当局指控一犯罪团伙利用手机和SIM卡窃取加密货币
近日，美国当局指控9名涉嫌电信欺诈和严重身份盗窃的个人，他们是一个名为The Community的网络犯罪团伙的成员，该团伙使用被劫持的电话号码和SIM卡窃取加密货币。
2019年4月澳大利亚投资诈骗损失近420万美元
由澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）运营的机构Scamwatch发布了有关诈骗的最新数据，数据显示，4月投资欺诈造成的损失达到4,176,716美元，与3月份相比几乎没有变化。
加密货币交易商计划编制交易商黑名单
据彭博社报道，加密货币交易商正在考虑准备一份从事可疑活动的交易对手黑名单。
OneCoin因庞氏骗局被投资者起诉
一名加密货币投资者正在起诉OneCoin运营数十亿美元的庞氏骗局，并试图代表那些同样被OneCoin愚弄的人。根据纽约一家美国地方法院的法律文件，Christine Grablis被骗向OneCoin投资13万美元，现在她要求法院将她列为集体诉讼。
