关键词: 诈骗/欺诈/骗局
美SEC指控加密公司Longfin及其CEO实施欺诈
近日，美国证券交易委员会（SEC）对Longfin Corp.及其CEO提起了一项新的欺诈诉讼，SEC指控他们伪造公司收入，并与一名前Longfin顾问一起使用欺诈手段确保该公司在纳斯达克上市。
汇讯早报丨AxiTrader被克隆；Longfin Corp涉嫌诈骗；MT 5 iOS平台增加新功能；巴西总统评比特币；中国金融科技引发的监管问题
英国FCA警告称，无牌公司IFOREX24 Lt涉嫌克隆合规公司Axicorp Limited. 后者是澳洲外汇券商Axicorp的英国子公司，品牌名为AxiTrader
CFTC请求法院对外汇诈骗公司OIG进行未到庭登记
6月3日，CFTC向佛罗里达中央地区法院提交一份动议，要求对OIG进行未到庭弃权登记。
印度警方指控BitConnect发起人涉嫌数百万美元加密骗局
近日，印度警方发现一起涉嫌数百万美元的加密货币骗局，肇事者正是加密诈骗计划BitConnect的发起人。
波兰加密交易所Coinroom携客户的资金消失
当地金融新闻平台Money.pl透露，波兰加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了服务，携带客户资金消失了。
汇讯晚报丨ASIC警告UFX和RIMarkets；IBM在巴西推出区块链身份识别服务；PDAX获BitMEX投资；金融服务从业者看好人工智能；天津发展区块链技术
澳大利亚ASIC本周一将UFX列入无牌经营警告名单，并指出此平台有诈骗嫌疑。同样因涉嫌诈骗而被ASIC警告的还有RIMarkets，其被客户投诉存在拒绝出金的问题。
汇讯晚报丨INFINOX设葡萄牙分公司；港监会依然担忧ICO诈骗；4月人民币国际支付金额减少；嘉楠耘智与百度大脑合作；我国对外证券投资资产数据
英国外汇经纪商INFINOX已在葡萄牙里斯本设立新的办事处，该公司将借此向欧洲及非洲部分地区扩张。
卢旺达央行就加密货币骗局发布PSA
据5月30日官方推特消息，卢旺达中央银行卢旺达国家银行就所谓的加密货币诈骗发布了一份公共服务声明(PSA)。
汇讯早报丨FCA警告CFD Premium；IG将与Real Vision合作；去年日本企业虚拟货币收入达91万美元；Gobbill和Cointree提供加密货币支付；卢旺达央行警告OneCoin
英国FCA日前警告TurnFX/Turn FX、CFD Premium以及FSE Global Solutions/Milton Park Capital. CFD Premium自称隶属于Silver Wolf Limited，而后者的关联平台曾被意大利Consob警告。
澳洲ASIC更新有关ICO及加密资产企业的指导文件
近日，澳洲ASIC更新了相关文件，旨在帮助首次代币发行（ICO）和加密企业其法律义务并确保合法运营。
