关键词: 诈骗/欺诈/骗局
印度逮捕4名加密货币诈骗者，涉案金额达1400万美元
根据《印度时报》报道，印度西部城市苏拉特有四人因涉嫌加密货币诈骗而被捕，诈骗金额至少1420万美元。报道称，实际的诈骗金额可能远高于报道的数字。
爱尔兰一家加密货币交易所“失联”
一家爱尔兰加密货币交易所在一场 “国际骗局”中消失。这个消息来自《爱尔兰镜报》。消失的加密货币交易所名为Bitsane。
Jason Flack承认实施加密货币欺诈
Patrick McDonnell，又名Jason Flack，经营了一家比特币交易公司。他在布鲁克林联邦法院认罪，承认在一场加密货币骗局中骗走投资者近200万美元。
CFTC指控比特币交易公司诈骗了1.47亿美元的比特币
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对所谓的比特币交易和投资公司Control-Finance及其创始人——英国人Benjamin Reynolds提起民事执法诉讼。
英国FCA针对瑞士克隆外汇经纪商发出警告
诈骗者克隆了受FCA监管的瑞士投资公司的网站，并通过提供授权外汇经纪商的参考号来吸引受害者。英国金融行为监管局（FCA）发布了针对该骗局的警告。
西班牙执法部门逮捕35名涉嫌信用卡诈骗及比特币洗钱的嫌疑人
据当地媒体报道，西班牙执法部门逮捕了35名涉嫌伪造银行卡并通过比特币洗钱的犯罪嫌疑人。
汇讯早报丨新西兰调查OneCoin；彭博将添加Cryptoindex；央行将支持上海试点取消券商外资持股上限；Visa参与Facebook代币项目；第八届金交会将于下周举行
新西兰内政部正在调查一个与加密货币OneCoin有关的萨摩亚教会。臭名昭著的OneCoin骗局引起了全球监管机构的重视和打击，萨摩亚央行已于去年禁止OneCoin交易。
汇讯晚报丨ICE外汇衍生品成交量降至新低；伦敦证交所准备启动沪伦通；澳洲投资诈骗数据；外汇局将研究放宽QFII额度管理；洲际交易所收购Simplifile；首批中日互通ETF
今年5月，洲际交易所集团（ICE）的外汇衍生品合约日均成交量将至1.9万笔，环比减少5%，同比减少38.7%，刷新了2016年以来的最低纪录。
科创板今日开板 警惕原始股投资骗局
近期有不法分子编造公司即将到上海、深圳或境外交易所上市的噱头，诱导不明真相的个人购买所谓“原始股”；有的公司在推销产品时兜售“原始股”，承诺高比例分红，吸收大量社会公众资金。
CFTC确认OIG从事外汇诈骗 涉案金额7500万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）已成功确认Oasis International Group（OIG）的欺诈行为——OIG是外汇欺诈案中的被告之一。
